A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia emitiu uma regra de viagem que exigirá que plataformas de criptomoedas supervisionadas coletem e transmitam informações identificando as pessoas ou entidades por trás das transferências de moedas.
O regulador anunciou a regra em 2 de setembro, e uma notificação associada é datada de 25 de agosto. Ela entra em vigor em 27 de fevereiro de 2027, após um período de implementação de 180 dias a partir da publicação no Diário Real.
O tempo de antecipação permite que os operadores preparem os sistemas para trocar dados de transferência, verificar transações e solicitar informações necessárias aos clientes, segundo o Q&A voltado para o cliente da SEC.
Como as transferências de criptomoedas mudarão
Operadores de ativos digitais supervisionados pela SEC devem coletar informações sobre clientes e suas contrapartes quando os coins forem transferidos. Eles também devem verificar as contrapartes e validar as qualificações dos provedores de serviços de ativos digitais ou intermediários na rota da transferência.
Um operador que envia uma instrução de transferência deve fornecer as informações do remetente e do beneficiário ao operador que a recebe. Os registros relacionados à transferência devem ser mantidos por pelo menos cinco anos.
Os clientes enfrentarão solicitações de informações diferentes com base no valor da transferência. Ao enviar moedas de uma carteira mantida em uma plataforma regulamentada, o cliente deve identificar o destinatário, mesmo que a transferência não exceda 30.000 baht.
Para transferências acima de 30.000 baht, o cliente deve também fornecer a província ou cidade e o país do destinatário. Se o destinatário for uma entidade jurídica, o cliente deve também fornecer seu número de registro. Transferências menores exigem identificação básica do destinatário, enquanto transferências maiores exigem informações adicionais de localização ou da entidade.
Nas transferências recebidas entre operadores regulamentados, a plataforma do destinatário deve coletar informações do operador remetente antes de permitir que o destinatário transfira as moedas da carteira.
O processo torna-se mais específico quando as moedas chegam a uma carteira de plataforma regulamentada a partir de uma carteira auto-hospedada. A plataforma deve coletar as informações do remetente como faria para outra transferência. Se a transação exceder 30.000 baht, também deve verificar se o usuário possui ou controla a carteira, confirmando que a pessoa pode controlar ou acessá-la.
A obrigação recai sobre operadores supervisionados quando uma transferência envolve seus serviços, e a seção de Perguntas e Respostas não afirma que toda transferência de moeda exige comprovação de propriedade da carteira.
A regra também não se estende para aplicar as novas verificações de dados a todas as atividades da plataforma. Ela não se aplica a negociações no livro de ordens de um operador nem a transferências e saques de baht tailandês, pois regula transferências de moedas.
A SEC dissese que a maioria das transferências deve continuar por meio dos processos normais quando os clientes fornecerem informações completas e as plataformas estiverem prontas. Transferências de alto valor, casos com dados ausentes ou transações que exigem verificações adicionais na carteira podem levar mais tempo.
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