- Tailândia intensifica esforços contra fluxos ilegais de dinheiro em criptomoedas e ouro.
- Regulamentações impostas pelo primeiro-ministro Anutin Charnvirakul.
- Transações de carteira para carteira agora exigem a identificação das partes envolvidas.
O governo da Tailândia, sob o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul, iniciou uma campanha de repressão em 13 de janeiro de 2026, visando fluxos ilegais de dinheiro nos setores do comércio de ouro e criptomoedas.
Essa medida sinaliza ações rigorosas contra crimes financeiros, aplicando regras rígidas para aumentar a transparência e limitar atividades ilegais que afetam os mercados de ativos digitais.
Medidas para Conter Fluxos Financeiros Ilegais
A Tailândia iniciou uma repressão rigorosa em 13 de janeiro de 2026, visando "fundos cinzentos" associados ao comércio de ouro e ativos digitais. O movimento tem como objetivo conter fluxos financeiros ilegais, com medidas rigorosas planejadas. Primeiro-Ministro Anutin Charnvirakul dirige esta iniciativa.
O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul ordenou a aplicação do Regra de Viagem para transferências de criptomoedas. Isso exige a identificação do remetente e do destinatário para transações de carteira para carteira. Essas medidas ocorrem em meio a crescentes preocupações com atividades ilegais ligadas aos mercados de ouro e criptomoedas.
As novas regulamentações têm efeitos significativos sobre indústrias que lidam com ouro e ativos digitais. Ao impor a Regra de Viagem, o governo pretende eliminar a anonimia, uma ferramenta frequente em transações ilegais. Essas mudanças afetam tanto comerciantes locais quanto operadores internacionais envolvidos.
“O movimento visa alinhar-se aos esforços globais que priorizam a transparência em vez da anonimidade nos sistemas financeiros.” Essas mudanças ocorrem após a aprovação do USDC e do USDT para transações, enfatizando a posição do governo contra a criptomoeda como meio de pagamento.
As ações regulatórias da Tailândia podem influenciar práticas regionais que afetam o comportamento do mercado. Com um histórico de endurecimento dos controles financeiros, as medidas refletem tendências globais que priorizam a segurança em detrimento da privacidade nas transações financeiras.
Analisando padrões anteriores de aplicação, Visão Geral das Regulamentações de Criptomoedas da Tailândia sugere que as operações de repressão da Tailândia poderiam levar a uma redução dos fluxos financeiros ilícitos. Iniciativas como a Isenção de imposto de ganho de capital de 5 anos anteriormente, criar um ambiente regulatório sustentador, equilibrando controles rigorosos com incentivos para práticas lícitas.
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