ChainCatcher relata que o co-fundador da FlashRescue, @DarcyAri, publicou em X que, em um caso recente investigado em cooperação com parceiros, durante a execução de uma proposta de congelamento de endereço pela Tether, os fundos envolvidos em um endereço foram transferidos, reduzindo o valor congelado. Após revisão adicional pela FlashRescue, constatou-se que este não foi um evento isolado. Até 3 de agosto de 2026, após análise de 2.955 eventos de congelamento da Tether nas redes Ethereum e Tron, em endereços associados a riscos como sanções a entidades, atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro, jurisdições na lista negra da FATF e ataques maliciosos: 60 endereços esvaziaram seus ativos e realizaram transferências antecipadas antes da execução formal do congelamento, totalizando uma saída líquida de 20.429.847 USDT, com início médio das transferências 13 minutos e 59 segundos após a apresentação da proposta de congelamento e conclusão da transferência principal em 15 minutos e 15 segundos; além disso, 113 endereços transferiram parte de seus ativos antes da execução do congelamento, envolvendo aproximadamente 35,524,300 USDT. A Tether leva em média 2 horas, 16 minutos e 15 segundos entre a apresentação da proposta de congelamento e sua execução formal, criando uma janela de tempo significativa entre a divulgação da proposta e a execução real. Em 3 de julho, um cluster de endereços realizou transferências consecutivas em poucos minutos, enviando os fundos para o mesmo endereço antes de dividi-los. Esses casos indicam que alguns endereços de alto risco podem estar monitorando ativamente as propostas de congelamento da Tether e explorando a janela de tempo entre a divulgação da proposta e sua efetiva aplicação para realizar transferências antecipadas. Esse mecanismo resulta na falha do congelamento dos fundos envolvidos e enfraquece a eficácia das medidas de sanção, combate à lavagem de dinheiro e cooperação com autoridades policiais.
Propostas de congelamento da Tether levam mais de 2 horas para serem executadas; endereços de alto risco exploram lacunas de tempo
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Resumo
A disposição para risco permanece uma preocupação chave, pois as propostas de congelamento da Tether levam mais de 2 horas para serem executadas, permitindo que endereços de alto risco explorem lacunas temporais. Uma análise recente de 2.955 eventos de congelamento de janeiro a agosto de 2026 mostra que 60 endereços esvaziaram 20,43 milhões de USDT antes da ação. Altcoins para acompanhar podem enfrentar riscos semelhantes se atores de movimento rápido continuarem a superar a aplicação. O atraso médio — 2 horas e 16 minutos — dá aos agentes mal-intencionados espaço para transferir ativos, minando esforços de sanções e AML. Um cluster transferiu fundos rapidamente em 3 de julho de 2026, destacando a urgência de tempos de resposta mais rigorosos.
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