A Turquia é o mais recente país a receber ajuda para combater o crime cibernético da empresa de stablecoin Tether, segundo uma reportagem de notícias. A gigante de ativos digitais com sede em El Salvador ajudou as autoridades turcas em uma investigação de lavagem de dinheiro ao congelar mais de 500 milhões de dólares em criptomoedas, Bloomberg relatado na sexta-feira, citando uma entrevista com o CEO da empresa, Paolo Ardoino. As ações mais recentes da Tether ocorreram após investigadores turcos na semana passada anunciado que haviam congelado 460 milhões de euros (543 milhões de dólares) em ativos pertencentes a Veysel Sahin, que é acusado de operar plataformas de apostas ilegais. Tether respondeu às perguntas de DL NewsO Escritório do Procurador-Chefe de Istambul também foi contatado para comentários, mas não respondeu imediatamente. Em fuga Sahin é procurado pelas autoridades por lavagem supostamente lucros de suas plataformas de apostas online ilegais, segundo para os meios locais e federais turcos. Ele foi preso pela primeira vez pelas autoridades em 2017 e tem estado foragido desde que fugiu da Turquia no início de 2024. O Escritório do Procurador-Geral de Istambul disse na semana passada que entrou em contato com uma "empresa global" para congelar os bens de Sahin, mas não mencionou Tether. Mais trabalho com as forças de segurança Essa não é a primeira vez que a Tether, a empresa por trás da criptomoeda mais negociada no mercado, o USDT, ajuda as forças de segurança. O token USDT da Tether é a base da economia da criptomoeda, com um volume de negociação de 24 horas de 135,6 bilhões de dólares, segundo o CoinGecko. Também tem sido — assim como muitas outras ativos digitais — usado por criminosos que desejam mover fundos rapidamente e anonimamente. Nos últimos anos, a Tether intensificou sua cooperação com as forças de segurança. Em 2023, ela iniciado Carteiras congeladas conectadas com entidades sancionadas na Lista de Nacionais Especialmente Designados da Office of Foreign Assets Control. E também trabalhou com exchanges de criptomoedas e forças de segurança para congelar tokens roubados ligados a golpes de abate de porcos. A Tether afirma em seu site que trabalha com mais de 310 agências de segurança em 62 países e ajudou mais de 1.800 casos. A empresa pode congelar ativos ativando uma função no contrato inteligente do token para impedir endereços de carteira específicos de transferir ou receber tokens. Mathew Di Salvo é um correspondente de notícias da DL News. Tem uma dica? Envie por e-mail para mdisalvo@dlnews.com.
Tether congela $543 milhões em criptomoedas em investigação de lavagem de dinheiro na Turquia
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Resumo
O Tether congelou 543 milhões de dólares em ativos cripto para as autoridades turcas de combate ao lavagem de dinheiro investigando Veysel Sahin, acusado de operar sites ilegais de apostas. Promotores de Istambul se aproximaram de uma empresa global, acreditava-se ser o Tether, para bloquear os fundos de Sahin. O foragido é procurado por lavar lucros do jogo online. O Tether tem um histórico de apoio às forças de segurança, incluindo ações sob as normas de combate ao lavagem de dinheiro e futura conformidade com a MiCA.
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