Derivado da Cointribune, stablecoins representaram 63% da atividade ilegal com criptomoedas em 2024, superando o Bitcoin como ferramenta preferida para transações criminosas. A Grupo de Ação Financeira (GAFI) relatou em junho de 2025 que stablecoins estão sendo cada vez mais utilizadas por atores ilegais, incluindo entidades norte-coreanas, traficantes de drogas e financiadores de terroristas, para lavagem de dinheiro internacional e golpes. A Chainalysis observou que esses ativos são preferidos por sua facilidade de movimentação e natureza pseudônima, frequentemente transacionados por meio de exchanges não regulamentadas ou mercados OTC. Na Coreia do Sul, stablecoins estão ligadas a golpes como o "Oda Jangjip", onde listagens falsas em plataformas de comércio eletrônico são usadas para enganar compradores. A ONU também destacou o uso do Tether (USDT) na blockchain TRON por atores mal-intencionados da Ásia do Sudeste para fraudes online. A Chainalysis recomendou que os usuários verifiquem os contratos das moedas, usem carteiras de hardware e ativem autenticação de dois fatores para mitigar riscos. Para instituições, recomenda-se a monitoração contínua das transações e o cumprimento dos padrões de combate ao lavagem de dinheiro (AML). O capitalização de mercado das stablecoins agora ultrapassa US$ 313 bilhões, com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, projetando uma valorização potencial de até US$ 2 trilhões em três anos.
Stablecoins ultrapassam o Bitcoin em transações ilegais com criptomoedas em 2024
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