Odaily Planet Daily relata que a autoridade regulatória da Coreia do Sul impôs uma multa de 36,8 bilhões de wons (aproximadamente 24,6 milhões de dólares americanos) à exchange Bithumb por violações de conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro, além de ordenar uma suspensão parcial das operações por seis meses. Segundo a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia, a punição foi baseada na "Lei de Relatório e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas" e decorreu de aproximadamente 6,65 milhões de violações cometidas pela Bithumb, das quais cerca de 3,55 milhões envolveram falha em cumprir obrigações de verificação de identidade do cliente (KYC) e cerca de 3,04 milhões envolveram incapacidade de bloquear efetivamente transações sujeitas a restrições. (CoinDesk)
Reguladores da Coreia do Sul multam a Bithumb em 368 bilhões de won e ordenam suspensão parcial
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Resumo
Os reguladores da Coreia do Sul multaram a Bithumb em 368 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) e ordenaram uma suspensão parcial das atividades por seis meses. A Comissão de Serviços Financeiros citou 6,65 milhões de violações de conformidade, incluindo 3,55 milhões de casos de falha nas verificações KYC e 3,04 milhões de instâncias de transações restritas não bloqueadas. A penalidade, aplicada sob a Lei Especial de Relatório e Uso de Informações de Transações Financeiras, destaca os desafios contínuos de conformidade no setor de criptomoedas. Esta atualização de notícias de criptomoedas reflete a última ação de fiscalização na região.
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