Regulador Sul-Coreano Acusa Dunamu de Lacunas Intencionais na Verificação

Citando o BitcoinWorld, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul acusou a Dunamu, operadora da Upbit, de falhas de verificação intencionais ou gravemente negligentes. A FIU determinou que as lacunas não foram meros descuidos, mas potencialmente deliberadas, levantando preocupações sobre a responsabilidade da exchange e a conformidade regulatória. As falhas de pós-verificação envolvem processos de monitoramento contínuo, incluindo o rastreamento de transações suspeitas e a atualização de informações dos clientes, que são essenciais para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. A classificação dessas falhas como intencionais pode levar a penalidades mais severas e estabelecer um precedente para a regulamentação global de exchanges. A Dunamu agora enfrenta possíveis multas, restrições operacionais e danos à reputação, enquanto outras exchanges podem revisar seus sistemas de conformidade em resposta.