Segundo relato da CoinDesk, a Agência de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) impôs uma multa de 36,8 bilhões de wons coreanos (aproximadamente 24,6 milhões de dólares americanos) à exchange de criptomoedas Bithumb por violar regulamentos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro, e ordenou a suspensão parcial de suas operações por seis meses. De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros, a punição foi baseada na "Lei de Relatório e Uso de Informações sobre Transações Financeiras Específicas", decorrente de aproximadamente 6,65 milhões de infrações cometidas pela Bithumb, das quais cerca de 3,55 milhões envolveram falha em cumprir obrigações de verificação de identidade do cliente (KYC) e cerca de 3,04 milhões envolveram incapacidade de bloquear efetivamente transações sujeitas a restrições. As autoridades regulatórias também impuseram sanções aos responsáveis: o CEO da Bithumb recebeu uma advertência, e o responsável pelo relatório de conformidade foi suspenso por seis meses. Essas infrações foram identificadas durante inspeções in loco realizadas pelas autoridades coreanas entre 2024 e 2025 nas cinco principais exchanges: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax.
A FIU da Coreia do Sul multa a Bithumb em US$ 24,6 milhões e ordena suspensão parcial das atividades por 6 meses
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Resumo
A FIU da Coreia do Sul impôs uma multa de US$ 24,6 milhões ao Bithumb e ordenou uma suspensão parcial das atividades por 6 meses por falha nas obrigações de CFT. A multa de 36,8 bilhões de KRW, imposta sob a Lei de Relatório e Uso de Informações de Transações Financeiras Especiais, refere-se a 6,65 milhões de violações, incluindo 3,55 milhões de falhas de KYC e 3,04 milhões de casos de transações restritas não bloqueadas. A decisão seguiu inspeções realizadas entre 2024 e 2025 nas cinco principais exchanges de criptomoedas. A aplicação rigorosa pode impactar a liquidez e os mercados de criptomoedas no curto prazo.
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