De acordo com o Bitcoinist, as exchanges de ativos virtuais da Coreia do Sul facilitaram um aumento de 1.400 vezes nas transferências de fundos para o Huione Group do Camboja em 2024, segundo dados da Unidade de Inteligência Financeira (FIU). O valor total das transações subiu de 9,22 milhões de won em 2023 para 12,8 bilhões de won (aproximadamente $8,9 milhões) em 2024, principalmente por meio do Tether (USDT). Exchanges importantes, incluindo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, estiveram envolvidas. As autoridades identificaram o destinatário cambojano como vinculado ao Huione Group, um grupo financeiro recentemente sancionado pelos EUA por lavagem de dinheiro, tráfico humano e fraude. Apesar das rigorosas medidas de conformidade, o incidente expôs vulnerabilidades no sistema. Algumas exchanges suspenderam transações com o Huione, e os reguladores estão investigando como as transferências não foram detectadas anteriormente. O relatório também destaca a crescente preferência por carteiras de autoguarda, como a Best Wallet, que oferecem maior segurança e privacidade, sem exigir requisitos de KYC.
Bolsas sul-coreanas facilitaram aumento de 1.400 vezes em fundos para grupo cambojano sancionado
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