Funcionários da alfândega da Coreia do Sul prometeram intensificar a fiscalização de clínicas de cirurgia plástica que atendem turistas estrangeiros após descobrir uma rede de lavagem de dinheiro de 102 milhões de dólares movida por criptomoedas. Investigadores afirmam que criminosos em Seul utilizaram criptomoedas não identificadas para lavar pagamentos dos clientes por procedimentos de cirurgia estética feitos por meio das plataformas de pagamento eletrônico chinesas Alipay e WeChat Pay. "Planejamos realizar inspeções mais rigorosas no local nas clínicas", afirmou um funcionário do Serviço de Alfândega da Coreia. contado Jornal sul-coreano Joongang Ilbo. "Devemos prevenir casos de câmbio ilegal no setor do turismo médico no exterior." O setor da cirurgia plástica da Coréia do Sul vale cerca de 11 bilhões de dólares, com o chamado setor de "turismo médico" definido para crescer para US$ 3,1 bilhões até 2033. O fluxo de clientes de cirurgia plástica da China é subindo a uma taxa média de 100% por ano. No entanto, o lavagem de dinheiro impulsionado pela criptomoeda é subindo a uma taxa semelhantemente exponencial no país, com alguns operadores desonestos tentando lucrar com a explosão do setor de cirurgia plástica. Ajeitando os livros A alfândega de Seul afirma que o cérebro por trás da rede era o chefe chinês-coreano de consultas em uma clínica de cirurgia plástica "grande". Este indivíduo, não identificado por razões legais, alegadamente canalizou os pagamentos dos clientes via WeChat Pay e Alipay para contas bancárias específicas. Em seguida, trabalhando com um cidadão chinês, eles sacaram esses fundos e usaram o dinheiro para comprar criptomoedas em várias jurisdições estrangeiras. Eles transferiram essas moedas para carteiras em exchanges de criptomoedas coreanas, disseram os oficiais. Depois, alegadamente venderam essas moedas por won sul-coreano e sacaram o dinheiro em espécie em caixas eletrônicos após enviá-los por meio de várias contas bancárias sul-coreanas. Em 2024, o casal alegadamente decidiu ampliar o escopo de suas operações, saindo do setor de cirurgia plástica para outros setores populares entre turistas chineses. Eles alegadamente convenceram o proprietário sul-coreano de uma loja de celulares a ajudá-los a lavar pagamentos feitos em negócios de exportação em pequena escala, bem como compras isentas de impostos e taxas de matrícula em cursos de idiomas. Os oficiais da alfândega disseram que os três indivíduos foram acusados, com os casos entregues aos promotores. A conexão entre cirurgia plástica e criptomoedas está crescendo. Em 2024, um artigo em uma revista do setor aconselhado“Cirurgiões plásticos devem considerar investir em fundos cotizados em bolsa de Bitcoin e aceitar criptomoedas como forma de pagamento por serviços.” “Cirurgiões plásticos provavelmente estarão à frente da assimilação [do Bitcoin] na saúde”, disseram os autores. Tim Alper é correspondente de notícias da DL News. Tem uma dica? Envie um e-mail para tdalper@dlnews.com.
Aduana da Coréia do Sul Descobre Rede de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas de $102M Ligada a Clínicas de Cirurgia Plástica
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Resumo
As alfândegas sul-coreanas expuseram uma rede de lavagem de dinheiro cripto de 102 milhões de dólares ligada a clínicas de cirurgia plástica que visam turistas chineses. Os criminosos usaram Alipay e WeChat Pay para coletar taxas por procedimentos, depois direcionaram os fundos por meio de exchanges de criptomoedas e caixas eletrônicos. A atividade da rede se expandiu para incluir vendas de telefones celulares, compras livres de impostos e cursos de idiomas. A operação foi liderada por um diretor de clínica sino-coreano. Três suspeitos foram acusados e encaminhados para promotores. Altcoins a serem observadas podem mostrar movimento incomum diante de fluxos cripto em grande escala.
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