Segundo a mídia local, um tribunal da Coreia do Sul aprovou a suspensão da penalidade de interrupção das operações de seis meses contra a exchange de criptomoedas Bithumb, aguardando a decisão final.
Segundo a Yonhap, o juiz Kong Hyun-jin, do segundo tribunal administrativo do Tribunal Administrativo de Seul, aprovou na quinta-feira o pedido de suspensão da parcialidade da cessação das atividades do Centro de Inteligência Financeira (agência antilavagem de dinheiro sob a Comissão de Serviços Financeiros). Segundo relatos.
A agência de inteligência financeira enviou inicialmente uma notificação de suspensão à exchange de criptomoedas em março deste ano, após alegações de que a empresa violou obrigações de combate à lavagem de dinheiro, o que resultaria na impossibilidade de novos clientes realizarem depósitos e saques externos de criptomoedas.
Segundo o Korea Herald, a agência sul-coreana de inteligência financeira também impôs uma multa de 36,8 bilhões de won (aproximadamente 25 milhões de dólares americanos) à empresa por suspeita de não verificar a identidade dos usuários em cerca de 6,65 milhões de casos.Segundo relatos, o CEO da empresa, Lee Jae-won, também enfrenta sanções disciplinares.Segundo relatos na época.
Segundo a Yonhap, esta suspensão de seis meses é a sanção mais severa imposta até agora a uma exchange coreana de criptomoedas em won, originalmente programada para entrar em vigor em 27 de março. No entanto, a Bithumb apresentou uma ação administrativa em 23 de março e solicitou a suspensão da execução. Durante a revisão do pedido pelo tribunal, a execução da sanção foi suspensa. A decisão do tribunal de aprovar a suspensão da execução permite que a penalidade de suspensão permaneça em vigor, enquanto a empresa pode continuar operando normalmente até a decisão final.
Bithumb anteriormente afirmou que a suspensão dos serviços inibiria o crescimento de novos usuários e prejudicaria seu negócio, enquanto a agência de inteligência financeira considerou que o impacto da suspensão sobre a receita é limitado. Segundo o Korea Herald, Bithumb também planeja contestar a multa, embora a agência de inteligência financeira tenha oferecido um desconto de 20% para pagamento antecipado, a multa ainda não foi paga mais de quatro semanas após a data limite.
According to Bissell, "We plan to faithfully present our position in the remaining legal proceedings."
The Block entrou em contato com o Bithumb para obter comentários.
Devido à revisão regulatória e “erro de dedo”, o IPO da Bithumb foi adiado.
No mês passado, a Bithumbimpulsionou sua agenda de IPO proposta para 2028 sob revisão regulatória, enquanto sua concorrente local, a Upbit, também elabora seu próprio plano de listagem.
Os executivos também mencionaram um erro causado por uma operação acidental com o dedo ocorrida no início deste ano, no qual... distribuição incorreta como parte de uma campanha promocional interna, a exchange supostamente presenteou os usuários com 620.000 bitcoins. A exchange afirmou que já recuperou a maioria dos fundos efetivamente roubados e estabeleceu uma força-tarefa corporativa para evitar que eventos semelhantes ocorram novamente.
O erro gerou uma investigação o Serviço Financeiro de Supervisão da Coreia tem estado a analisar os controles internos e a gestão de riscos dessa exchange.