O chefe de 41 anos de uma exchange de criptomoedas ilegal cumprirá cinco anos de prisão após usar o USDT da Tether, uma criptomoeda ligada ao dólar, para lavar $1 milhão para uma quadrilha de phishing por voz. Uma filial do Tribunal Distrital de Daegu, na Coreia do Sul, também condenou um dos funcionários da exchange, de 35 anos, a dois anos e oito meses de prisão. "O tribunal levou em consideração o fato de que os réus não fizeram esforços para restabelecer o dano aos vítimas, que sofreram extremas dificuldades", afirmou o juiz presidente Lee Young-cheol, segundo um jornal da Coreia do Sul. Yeongnam IlborelatadoEmbora a adoção esteja em ascensão na Coreia do Sul, criminosos também estão virando para criptomoeda em massa, com reguladores no ano passado relatando um aumento de 54% em transações suspeitas de criptomoedas em relação ao ano anterior. Um "crime hediondo" Os promotores disseram ao tribunal que a rede de phishing por voz estava baseada no exterior, mas não especificaram onde. O grupo se comunicou com o chefe da exchange por meio do Telegram ao longo de três meses, afirmaram os promotores. Os criminosos se disfarçaram alternadamente como agentes de segurança e familiares, tentando enganar as vítimas para que transferissem dinheiro para contas bancárias sob o controle da exchange. Quando as vítimas enviavam dinheiro para essas contas, a exchange retirava os fundos das agências bancárias. Os funcionários então trocavam o dinheiro por USDT usando transferências privadas combinadas previamente. O processo foi executado tão rapidamente que o dinheiro desaparecia em uma hora, disseram os promotores ao tribunal. "Não havia tempo suficiente para que reguladores ou bancos congelassem as contas das vítimas após elas ligarem à polícia reclamando que tinham caído em golpes", explicou um promotor. Deputado exige ações O juiz presidente chamou os crimes de "hediondos", acrescentando que os réus agiram para garantir que "a recuperação dos fundos perdidos fosse virtualmente impossível". Funcionários do Ministério Público disseram que não conseguiram determinar quantas vítimas perderam seus fundos para a rede de phishing por voz. Ministros dizem que o governo deve agir rapidamente para impedir que criminosos utilizem o USDT e outras stablecoins. "O potencial para o mau uso de stablecoins em crimes cambiais, como a troca ilegal de moedas, está crescendo", afirmou o deputado Jin Sung-joon disse em setembro. “Os reguladores devem desenvolver medidas sistemáticas contra novos tipos de crime relacionado à moeda estrangeira.” Tim Alper é um Correspondente de Notícias da DL News. Tem uma dica? Envie um e-mail para ele em tdalper@dlnews.com.
Tribunal da Coréia do Sul Condena 2 Pessoas por Lavagem de $1M por meio de USDT em Golpe de Phishing por Voz
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Resumo
Um tribunal da Coreia do Sul condenou à prisão o chefe de uma exchange de criptomoedas ilegal, de 41 anos, e um funcionário de 35 anos por lavar US$ 1 milhão em USDT por meio de um golpe de phishing por voz. O grupo, que operava no exterior, usou o Telegram para se coordenar com a exchange, se disfarçando de autoridades policiais e familiares para enganar as vítimas. Os fundos foram convertidos em USDT em uma hora, tornando a recuperação quase impossível. O juiz rotulou o crime de "horrível", e parlamentares têm exigido medidas mais rígidas de prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo para evitar o mau uso de stablecoins em crimes financeiros transfronteiriços.
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