Mensagem do ChainCatcher: Segundo o DL News, um traficante sul-coreano da geração "00" que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro e transações de drogas foi condenado a 20 anos de prisão e multado em 4,2 milhões de dólares norte-americanos pelo Tribunal Distrital de Ulsan. Três de seus cúmplices receberam penas que variam entre 30 meses e três anos. O tribunal determinou que o traficante operava, desde março de 2020, vários canais de venda de drogas através da aplicação de mensagens Telegram, vendendo principalmente drogas traficadas do Vietname. O grupo utilizava serviços de correio internacional para contrabandear as drogas e distribuía-as por meio de "dead drops" (esconder drogas em locais públicos e notificar os compradores para recolhê-las). Os pagamentos e as comissões de distribuição eram realizados com criptomoedas como Bitcoin, e o dinheiro proveniente do tráfico era lavado também por meio de Bitcoin, envolvendo um montante de cerca de 4 milhões de dólares norte-americanos.
Líder de tráfico de drogas da Coreia do Sul dos anos 00' condenado a 20 anos por lavagem de dinheiro de 4 milhões de dólares em Bitcoin
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Resumo
Um traficante de drogas sul-coreano dos anos 2000 recebeu uma sentença de prisão de 20 anos e uma multa de 4,2 milhões de dólares por lavagem de dinheiro de 4 milhões de dólares provenientes de drogas através de Bitcoin, segundo noticiou o ChainCatcher. O indivíduo realizava vendas de drogas por meio do Telegram desde março de 2020, contrabandeando drogas do Vietnã e utilizando correios internacionais e pontos de entrega ocultos. O caso destaca o papel das medidas de CML (Combate à Lavagem de Dinheiro) na deteção de atividades ilegais baseadas em criptomoedas. O suspeito utilizou Bitcoin para comissões e pagamentos, chamando a atenção num momento em que o debate sobre a aprovação do ETF de Bitcoin continua.
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