Resumo
- O CEO da Delio, Jeong Sang-ho, recebeu 15 anos de prisão por fraudar clientes com aproximadamente US$ 49,2 milhões em ativos de criptomoedas e desvio de recursos.
- Os juízes rejeitaram uma alegação separada de fraude de US$ 175,6 milhões envolvendo 2.800 pessoas porque os investigadores obtiveram ilegalmente evidências cruciais que sustentavam a acusação.
- Delio suspendeu saques de criptomoedas em junho de 2023, expondo dificuldades financeiras que acabaram resultando na falência da plataforma em novembro de 2024.
O CEO da Delio, Jeong Sang-ho, recebeu uma sentença de 15 anos de prisão por defraudar clientes de aproximadamente US$ 49,2 milhões em ativos de criptomoedas. According to Newsis, o Tribunal Distrital Sul de Seul considerou Jeong culpado da maioria das acusações envolvendo cerca de 70 bilhões de won em fundos de clientes.
O juiz Jang Chan presidiu o caso, que envolveu fraude, desvio de recursos e documentos falsos relacionados ao registro regulatório da Delio. Os promotores haviam solicitado um período de 20 anos de prisão com base na escala dos prejuízos e no número de clientes envolvidos.
No entanto, os juízes impuseram uma sentença de 15 anos, enfatizando a gravidade dos crimes financeiros estabelecidos durante o julgamento. Além disso, o tribunal observou que Jeong não havia recebido perdão dos clientes que sofreram perdas financeiras significativas. O NoCut News relatou separadamente que os juízes ordenaram a detenção de Jeong, considerando-o um risco de fuga.
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Tribunal condena Jeong por fraude cripto de mais de US$ 49 milhões
A condenação de Jeong abrange aproximadamente 70 bilhões de won, equivalentes a US$ 49,2 milhões, em ativos de criptomoedas pertencentes aos clientes da Delio. Os juízes também o condenaram por desvio de recursos envolvendo ativos confiados à plataforma de depósito de criptomoedas.
Além disso, o tribunal constatou que Jeong usou documentos falsos ao registrar a empresa como prestadora de serviços de ativos virtuais. Os juízes descreveram os crimes como extremamente graves devido aos seus métodos, escala financeira e impacto sobre numerosas vítimas.
Significativamente, Jeong evitou a condenação pela alegação de maior fraude incluída no caso da acusação. Os promotores o acusaram de defraudar cerca de 2.800 pessoas de quase 250 bilhões de won, equivalente a aproximadamente US$ 175,6 milhões.
No entanto, os juízes absolveram Jeong dessa alegação porque os investigadores obtiveram ilegalmente evidências que sustentavam a acusação. De acordo com o Newsis, as autoridades coletaram as evidências contestadas durante uma busca e apreensão envolvendo um operador de servidor.
Consequentemente, o tribunal excluiu essa evidência ao considerar se os promotores haviam comprovado a alegação maior de fraude. Apesar dessa absolvição, as condenações restantes por fraude e desvio de recursos resultaram em Jeong recebendo uma sentença de prisão longa.
A suspensão de saques de Delio antecedeu a falência
Delio operava uma plataforma de depósito de criptomoedas que oferecia retornos elevados aos clientes que depositavam ativos digitais na empresa. Além disso, a empresa se promovia como um banco de ativos digitais, atraindo clientes em busca de retornos sobre depósitos de criptomoedas.
A Delio suspendeu os saques dos clientes em junho de 2023, deixando os usuários incapazes de acessar criptomoedas depositadas por meio da plataforma. Essa suspensão expôs sérios problemas financeiros e gerou preocupações sobre a gestão dos ativos dos clientes pela empresa.
As dificuldades financeiras de Delio acabaram resultando em processos de falência, enquanto os clientes permaneceram afetados pela falência da plataforma. As autoridades declararam a empresa falida em novembro de 2024, mais de um ano após sua suspensão. A condenação de Jeong agora acrescenta penalidades criminais substanciais às consequências financeiras relacionadas à falência da Delio e às perdas dos clientes.
Conclusão
A sentença de 15 anos de Jeong o responsabiliza por $49,2 milhões em fraude de criptomoedas, além de condenações por desvio de recursos e documentos falsos. Embora os juízes tenham rejeitado a alegação de fraude de $175,6 milhões, as demais ofensas foram graves o suficiente para resultar em prisão prolongada.
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