- NTS abre licitação para software de rastreamento de transações de ativos virtuais em casos de evasão fiscal.
- A agência examinaria detenções ocultas, presentes não declarados e transferências offshore.
- O sistema conseguia rastrear misturadores, carteiras e atividades em 45 camadas de blockchain.
O Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul abriu um edital para licenças de software destinadas a rastrear transações de ativos virtuais relacionadas a casos de evasão fiscal. A medida sinaliza um novo passo na aplicação da lei, à medida que a agência se prepara para examinar detenções ocultas de cripto e transferências não declaradas.
Um aviso de aquisição governamental notice afirmou que o contrato abrange “licenças de software de rastreamento de transações para resposta à evasão fiscal de ativos virtuais”. O orçamento é definido em 146,5 milhões de won, ou cerca de US$ 99.500, incluindo imposto sobre valor agregado.
O aviso disse que a entrega deve ser concluída dentro de 30 dias após a assinatura do contrato. As submissões de lances ocorrerão de 28 de abril a 30 de abril, e as avaliações das propostas estão agendadas para 7 de maio.
Serviço Nacional de Impostos visa criptoativos ocultos
No entanto, o veículo local ZDNet Korea relatou, citando um funcionário da unidade de investigação científica da agência, que o Serviço Nacional de Impostos planeja realizar análises detalhadas dos registros de transações ligados a suspeitos de evasão fiscal.
O relatório disse que a agência usaria as descobertas para apoiar ações legais onde for encontrada atividade ilegal. Isso pode incluir presentes não declarados feitos por meio de ativos virtuais.
De acordo com o Mercado Nara do Serviço de Aquisições Públicas, o Serviço Nacional de Impostos emitiu o aviso de licitação em 15 de abril. A agência está procurando uma ferramenta que possa apoiar uma análise mais aprofundada da atividade crypto em investigações fiscais.
A solução identificada no relatório local é uma plataforma de análise de ativos virtuais desenvolvida pela Chainalysis e pela TRM Labs. O sistema é descrito como capaz de monitorar históricos de transações em tempo real e mapear transferências entre endereços de carteira e exchanges.
O Serviço Nacional de Impostos planeja usar o software para rastrear ativos digitais ocultos detidos por evasores fiscais. Também visa detectar transferências hereditárias irregulares, transações de presentes não declaradas e evasão fiscal no exterior envolvendo ativos digitais.
Os investigadores podem iniciar uma investigação com base na análise produzida pela plataforma. A agência disse que medidas de aplicação podem ser tomadas dependendo do que a revisão revelar.
Se ativos virtuais ocultos forem confirmados, as autoridades podem congelar a conta de exchange do contribuinte. Essa medida pode restringir depósitos e saques durante o processo de investigação.
Transferências não declaradas de herança ou presente feitas por meio de criptoativos podem servir como base para punição sob leis relevantes. O sistema tem como objetivo fornecer dados que os agentes fiscais poderiam usar nesses casos.
Alcance do Rastreamento de Criptomoedas se Amplia
O Serviço Nacional de Impostos também planeja usar a ferramenta para identificar técnicas de mistura associadas à lavagem de dinheiro. Misturadores são usados para embaralhar registros de transações e tornar mais difícil identificar o remetente e o destinatário.
A agência disse que aplicaria tecnologia de desagregação para rastrear essas transações de volta. Isso permitiria aos investigadores revisar movimentos que tinham como objetivo ocultar o caminho dos fundos.
O escopo de rastreamento é amplo. Relatórios locais disseram que o sistema poderia analisar cerca de 70 milhões de ativos virtuais, incluindo Bitcoin, Ethereum, XRP e stablecoins, em 45 camadas de blockchain.
O Serviço Nacional de Impostos também disse que carteiras não custodiais, como MetaMask e Fantom, podem ser rastreadas. Essas carteiras permitem que os usuários mantenham as chaves privadas diretamente, o que muitas vezes torna mais difícil confirmar a propriedade.
A agência disse que a limitação poderia ser reduzida em casos específicos. Como o sistema se concentra em contribuintes suspeitos de evasão fiscal, os funcionários acreditam que poderiam identificar a propriedade da carteira e os ativos detidos até certo ponto.
O edital segue relatos locais anteriores de que a Coreia do Sul estava preparando um sistema de monitoramento de criptomoedas baseado em IA antes da implementação planejada de impostos em 2027. Em 12 de março, o Korea Times reportou que o Serviço Nacional de Impostos havia aberto uma licitação para uma plataforma apoiada por IA para analisar grandes volumes de dados de negociação de criptomoedas.
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