- FSS adicionou nova potência Nvidia H100 para reforçar a detecção de IA de riscos de manipulação do mercado de criptomoedas.
- Relatórios de transações criptográficas suspeitas em 2025 já superam os totais dos dois anos anteriores.
- VISTA agora rastreia contas vinculadas e analisa mensagens para identificar negociações desleais coordenadas.
O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul expandiu seus sistemas de IA para reforçar a supervisão do mercado de criptomoedas. A agência adicionou mais capacidade de GPU Nvidia H100 para fortalecer as ferramentas de detecção em tempo real. Esta atualização apoia sua plataforma de investigação VISTA, lançada em 2024. As autoridades visam responder mais rapidamente à medida que aumenta a atividade suspeita em criptomoedas.
A FSS garantiu 170 milhões de won para expansão do servidor interno em 2024. Ela planeja instalar uma unidade adicional Nvidia H100 até o segundo trimestre. O H100 suporta treinamento avançado de IA e análise de dados complexa. Os funcionários esperam processamento mais rápido de grandes conjuntos de dados de negociação em exchanges.
No ano passado, a FSS comprou duas unidades H100 com um orçamento de 220 milhões de won. Essas atualizações reforçaram a capacidade do VISTA de detectar padrões de negociação injustos. O sistema analisa dados de negociação usando buscas estruturadas em grade. Ele revisa cada subperíodo dentro de uma linha do tempo de transação.
Este método ajuda a identificar janelas de manipulação que antes exigiam revisão manual. Testes internos mostraram que a IA detectou todos os períodos de manipulação previamente confirmados. Além disso, sinalizou intervalos ocultos perdidos pela análise tradicional. Como resultado, as equipes de fiscalização obtiveram uma visão investigativa mais aprofundada.
VISTA adiciona ferramentas de rastreamento de conta e análise de mensagens
O FSS agora se concentra em clusters de contas suspeitas ligadas a esquemas de negociação coordenados. O VISTA ampliará sua capacidade de rastrear contas conectadas entre plataformas. Essa função apoia decisões de fiscalização mais rápidas quando padrões anormais aparecem. Também melhora a monitorização entre mercados.
Além disso, o regulador planeja construir um modelo de linguagem de grande porte. Essa ferramenta classificará comunicações prejudiciais ligadas a negociações injustas de criptomoedas. Ela analisará mensagens associadas a atividades coordenadas. Consequentemente, os investigadores poderão vincular comportamentos de negociação a padrões de comunicação.
A FSS está também revisando uma rede separada de IA para monitoramento contínuo. Esse sistema rastrearia movimentos bruscos de preços em tempo real. Ele também avaliaria riscos técnicos em exchanges. Atualmente, a agência recebe dados de tendências de mercado uma vez por dia.
Uma rede de monitoramento dedicada reduziria significativamente os tempos de resposta. Ela poderia verificar oscilações de preço incomuns antes da chegada dos relatórios diários. Portanto, o FSS visa fortalecer a capacidade de detecção precoce nos mercados de ativos virtuais.
Relatórios de criptomoedas em alta impulsionam medidas de supervisão mais rigorosas
A expansão da IA segue um aumento acentuado nos relatórios de transações suspeitas. Entre janeiro e agosto de 2025, os provedores apresentaram 36.684 relatórios. Esse número supera os totais registrados em 2023 e 2024 combinados. As autoridades relataram crescimento constante na atividade sinalizada desde 2021.
Autoridades registraram 199 casos em 2021 e 10.797 em 2022. O número aumentou para 16.076 em 2023. Em seguida, subiu para 19.658 em 2024. A tendência de alta reflete o uso crescente de ativos digitais em todo o país.
Além disso, as autoridades aduaneiras encaminharam casos envolvendo 9,56 trilhões de won em criptomoedas aos promotores desde 2021. Cerca de 8,62 trilhões de won estavam relacionados a esquemas ilegais de transferência transfronteiriça. Esses esquemas utilizavam criptomoedas para contornar sistemas bancários.