- Procuradores buscam pena severa enquanto o escândalo Delio choca investidores de criptomoedas
- Perdas massivas e alegações de fraude aprofundam a crise em torno da liderança da Delio
- A decisão judicial pode redefinir a regulamentação de criptomoedas e os esforços de proteção aos investidores
Os promotores sul-coreanos intensificaram um grande caso de criptomoeda ao solicitar uma pena de 20 anos de prisão para Jeong Sang-ho, CEO da Delio, após uma investigação prolongada sobre a suspensão súbita de saques que deixou milhares de usuários sem acesso aos seus fundos. Durante os argumentos finais no Tribunal Distrital Sul de Seul, as autoridades apresentaram alegações de que Jeong violou leis relacionadas a crimes financeiros graves, enfatizando que suas decisões de liderança desempenharam papel central no colapso operacional da plataforma e nas perdas dos investidores.
De acordo com os promotores, a empresa desviou aproximadamente 250 bilhões de won em criptoativos, equivalente a cerca de US$ 168,8 milhões, afetando quase 2.800 investidores de agosto de 2021 a junho de 2023. Além disso, o caso reflete a instabilidade mais ampla no setor de empréstimo de cripto da Coreia do Sul, especialmente após a crise decorrente da falência da FTX, que perturbou empresas interconectadas e expôs vulnerabilidades em modelos de negócios que dependem fortemente de liquidez externa.
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Procuradores citam engano e dano prolongado aos investidores
Os promotores argumentaram ainda que Jeong praticou práticas promocionais enganosas que incentivaram os usuários a depositar fundos, apesar dos riscos financeiros subjacentes, aumentando assim a exposição para clientes que permaneceram inconscientes da deterioração da plataforma.
Além disso, as autoridadescriticaram sua conduta durante todo o processo legal, descrevendo sua resposta como não cooperativa e sugerindo que sua falha em assumir responsabilidade contribuiu para agravar o impacto financeiro sobre os investidores afetados.
Ao mesmo tempo, a defesa indicou disposição para compensar as perdas dos clientes se Jeong for absolvido, embora as vítimas tenham pressionado fortemente o tribunal a impor uma sentença rigorosa que reflita a magnitude do suposto mau comportamento e dos danos financeiros.
Impacto setorial e pressão regulatória aumentam
O caso também envolve vínculos com a Haru Invest e a B&S Holdings, com relatos indicando que essas entidades sofreram perdas de cerca de 350 bilhões de won após o colapso do FTX, o que acrescentou maior complexidade à cadeia de interrupções que afetam as operações da Delio.
Consequentemente, os reguladores da Coreia do Sul aumentaram a fiscalização sobre plataformas de criptoativos, pressionando por padrões mais rigorosos de conformidade e práticas aprimoradas de gestão de risco como parte de esforços mais amplos para restaurar a confiança dos investidores no setor de ativos digitais.
O tribunal está programado para emitir sua primeira decisão em 16 de julho, e espera-se que o resultado influencie como as autoridades abordam a fiscalização e a supervisão em toda a indústria de criptomoedas em evolução da Coreia do Sul.
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