Mensagem da ChainThink, 30 de outubro: O Instituto Coreano de Inteligência Financeira (FIU) solicitou ao Comitê Coreano de Revisão de Mídia e Telecomunicações que bloqueie o acesso ao TetherMax e ao SuperTrust dentro da Coreia, incluindo a interrupção dos serviços.
O Consórcio de Intercâmbios de Ativos Digitais (DAXA) encaminhou simultaneamente Aegis Ventures, TetherMax e SuperTrust para investigação, alegando suspeita de violação da Lei de Informações Financeiras Específicas e não declaração da operação de atividades de ativos virtuais.
Aegis Ventures não está incluída no pedido de bloqueio da FIU por não possuir site ou aplicativo móvel independente.
Quem operar negócios de ativos virtuais sem declaração poderá ser punido com até 5 anos de prisão ou multa de 50 milhões de won sul-coreanos; a lei também se aplica a operadores estrangeiros que atuam em relação a residentes da Coreia do Sul. A FIU afirmou que operadores não declarados estão fora do escopo regulatório e podem ser utilizados para lavagem de dinheiro.
Em junho deste ano, uma investigação conjunta entre a DAXA e operadores regulamentados descobriu que a taxa média de transação dos operadores apreendidos variava de 1,5% a 10%, chegando a aproximadamente 62 vezes a média dos cinco principais exchanges coreanos de won, que é de 0,16%.