Bithumb, uma das principais exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul, foi multada pela agência do país contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) impôs uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) e ordenou uma suspensão parcial de seis meses após identificar milhões de violações das regras anti-lavagem de dinheiro do país.
As sanções decorrem de violações da Lei sobre Relatório e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas, disse a Comissão de Serviços Financeiros, segundo midia local.
De acordo com a FIU, a Bithumb cometeu cerca de 6,65 milhões de violações. Cerca de 3,55 milhões envolveram falhas na realização da verificação de identidade do cliente exigida, enquanto 3,04 milhões estiveram relacionadas a casos em que a exchange não bloqueou adequadamente transações que deveriam ter sido bloqueadas.
A suspensão visa serviços para usuários recém-registrados. Os clientes existentes ainda poderão negociar e movimentar fundos na plataforma, segundo relatos iniciais sobre essas sanções.
Os reguladores também impuseram penalidades pessoais. O executivo-chefe da Bithumb recebeu uma advertência, enquanto o oficial de relatórios da exchange foi suspenso por seis meses.
As violações foram identificadas durante inspeções in loco das cinco maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, realizadas entre 2024 e 2025.
O caso ocorre enquanto os reguladores sul-coreanos intensificam a supervisão do mercado de criptomoedas. No ano passado, a FIU impôs à Dunamu, operadora da maior exchange do país, a Upbit, uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won por falhas de conformidade. A Korbit, uma plataforma concorrente, enfrentou uma multa menor de 2,73 bilhões de won, além de advertências institucionais.
Bithumb, fundada em 2014, está entre as maiores exchanges da Coreia do Sul por volume de negociação, segundo dados do CoinGecko. A suspensão parcial ocorre apenas um mês após a Bithumb distribuir acidentalmente bilhões de dólares em bitcoin aos usuários.
CoinDesk entrou em contato com a Bithumb para comentários, mas ainda não recebeu resposta no momento da escrita.