As autoridades sul-coreanas descobriram um caso de fraude em criptomoedas que explorou o interesse em um novo token de blockchain lançado. A operação visou detentores de XRP por meio de uma plataforma de investimento falsa que desapareceu após coletar milhões de dólares em ativos digitais.
As autoridades iniciaram sua investigação após uma exchange de criptomoedas no exterior sinalizar transações suspeitas. Dentro de três dias após receber o alerta, os investigadores rastrearam a atividade e congelaram carteiras digitais contendo a maioria dos ativos roubados.
Como o golpe funcionou
De acordo com a investigação, o site fraudulento apareceu pouco depois que a Flare Network introduziu seu token FXRP em outubro de 2025. A plataforma prometia retornos mensais de 1,5% a 1,8%, alegando que os depósitos originais dos usuários permaneceriam protegidos.
A investigação descobriu que o grupo criou material online convincente para apoiar o projeto falso e fazê-lo parecer legítimo. Páginas de referência falsas, posts de blog, artigos online e vídeos promocionais foram publicados para reforçar a confiança entre potenciais vítimas.
A investigação também revelou que as vítimas foram instruídas a transferir seus XRP por exchanges no exterior antes de enviar os fundos para endereços de carteira designados. Esse processo tornou as transferências mais críveis, ajudando os organizadores a se distanciarem dos ativos roubados.
No final, o site operou por pouco mais de uma semana antes de ser fechado sem aviso prévio após atrair depósitos. Durante esse período, setenta e uma vítimas transferiram cerca de 3,4 milhões de XRP, avaliados em aproximadamente US$ 8,6 milhões (12,3 bilhões de won), para carteiras controladas pelos suspeitos.
Para onde foram os fundos roubados
A rastreabilidade da blockchain posteriormente mostrou que as carteiras dos suspeitos manipularam ativos digitais no valor aproximado de US$ 19 milhões (27,3 bilhões de won) durante a operação. As autoridades congelaram cerca de US$ 12,1 milhões (17,3 bilhões de won) em exchanges estrangeiras, enquanto os fundos restantes ainda não foram recuperados.
As perdas confirmadas variaram em média cerca de US$ 121.000 (173 milhões de won) por vítima, embora as quantias variassem significativamente. A polícia disse que pelo menos uma vítima relatou ter perdido mais de um bilhão de won por meio da plataforma fraudulenta.
A investigação financeira acabou levando a várias prisões na Coreia do Sul. Três homens na casa dos vinte e poucos e trinta e poucos anos foram presos na Coreia do Sul durante a investigação. Dois organizadores suspeitos enfrentam acusações de fraude qualificada, enquanto outro suspeito permanece no exterior sob alerta internacional.
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