A rastreabilidade da Galaxy Research mostra que, entre 16 e 26 de agosto, seis endereços de Bitcoin inativos desde 2011, 2012 e 2014 transferiram ativos, totalizando 553,59 BTC, o que corresponde a aproximadamente US$ 40,15 milhões com base nos preços de cada transferência. O despertar simultâneo de endereços inativos por longo período é incomum, portanto, tais movimentos são geralmente monitorados de perto por instituições de pesquisa on-chain.
Ao todo, houve 6 movimentações em 10 dias
A primeira transação ocorreu em 16 de agosto. Um endereço que não havia movido fundos desde 13 de junho de 2011 enviou 8,54 BTC. Esses ativos foram comprados em 2011 por cerca de US$ 14 cada, valendo aproximadamente US$ 538.000 ao serem transferidos.
Em 18 de agosto, uma transferência de maior valor ocorreu. Um endereço que estava inativo desde 10 de agosto de 2012 enviou 212 BTC, com valor aproximado de US$ 13,66 milhões. Horas depois, outro endereço que não havia sido movimentado desde 17 de junho de 2011 transferiu 10,74 BTC, com valor aproximado de US$ 692.000.
Em 22 de agosto, duas transferências de endereços antigos ocorreram consecutivamente em cerca de duas horas. Uma delas foi de 150 BTC, proveniente de um endereço inativo desde 26 de dezembro de 2014, com valor aproximado de US$ 11,75 milhões. A outra envolveu três endereços de 2011, transferindo um total de 132,31 BTC, com valor aproximado de US$ 10,37 milhões.
A última transação ocorreu em 26 de agosto. Um endereço adormecido desde 28 de maio de 2012 transferiu 40 BTC, com valor aproximado de US$ 3,14 milhões.
Dois endereços com etiquetas relacionadas a litígios
Em seis movimentações incomuns, dois endereços foram marcados com rótulos relacionados a “Salomon Client Dusted” ou “Noah Doe”. O relatório menciona que esses rótulos estão ligados a uma ação judicial em Nova York. O autor anônimo Noah Doe tenta reivindicar, no tribunal de Nova York, que 39.069 endereços de Bitcoin há muito inativos sejam considerados bens não reclamados.
De acordo com relatos, os requerentes enviaram transações de "dust" de valor extremamente pequeno para milhares de carteiras, acompanhadas de informações on-chain como notificação. A Galaxy Research afirmou que esses rótulos de endereços estão relacionados ao caso acima mencionado. Desde que o tribunal suspendeu a sentença por omissão em junho deste ano, houve aumento na atividade dos endereços mencionados, e duas das seis transferências desta vez apresentavam rótulos relacionados.
Um fluxo de fundos para uma instituição fiduciária na Alemanha
Dentre estas transferências, apenas a mais recente tem um destino claro para uma instituição conhecida. A Galaxy Research informou que os 40 BTC transferidos em 26 de agosto foram enviados para um endereço marcado como Boerse Stuttgart Digital, um banco alemão de custódia de ativos digitais.
Os destinos das outras cinco transferências ainda não estão claramente associados à exchange. Isso significa que esses fundos podem ter sido apenas transferidos para uma nova carteira fria ou podem continuar a ser movimentados posteriormente.
A report também mencionou que a atividade recente de endereços antigos pode estar relacionada a dois fatores: primeiro, o efeito de alerta causado pela ação judicial em Nova York mencionada acima; segundo, após a vulnerabilidade de firmware no hardware wallet Coldcard no final de julho, alguns detentores de longo prazo transferiram seus ativos por razões de segurança. O Decrypt anteriormente afirmou que, antes e depois do evento, os cofres de detentores de longo prazo tiveram uma saída de aproximadamente 233.000 BTC.
No entanto, ambas as explicações não conseguem abranger todas as seis transferências desta vez. Em termos dos resultados na cadeia, a frequência com que endereços antigos de Bitcoin foram reativados tem aumentado nos últimos seis meses, e, dentre esses fundos, exceto uma que foi diretamente enviada a uma instituição custodiante, a maioria dos demais ainda não apresenta um caminho de venda claro.