A polícia de Cingapura intensificou a fiscalização de ativos digitais com grandes exchanges visando atividades de crypto relacionadas a golpes. A medida fortalece o rastreamento em tempo real de fluxos suspeitos de blockchain, à medida que as autoridades buscam reduzir os riscos de fraude.
Principais conclusões:
- A Polícia de Singapura ampliou a repressão a atividades de crypto relacionadas a golpes.
- Coinbase, Gemini, Upbit e Coinhako estão entre as empresas que apoiaram a ação de fiscalização.
- As ferramentas da Chainalysis e da TRM Labs ajudaram a detectar vítimas e reduzir perdas por golpes.
Cingapura Crypto intensifica repressão contra contas ligadas a golpes
As autoridades de Cingapura intensificaram sua campanha contra crimes relacionados a criptomoedas após uma ação coordenada de aplicação da lei envolvendo a polícia e criptomoedas exchanges. A operação destacou uma cooperação mais profunda entre as forças de segurança e plataformas de ativos digitais, à medida que os autoridades buscam interromper fluxos de ativos digitais relacionados a golpes e riscos de cibercrime.
A Polícia de Singapura (SPF) disse em 23 de abril de 2026 que trabalhou com múltiplos exchanges de criptomoeda, incluindo Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX e Upbit, em uma operação conjunta apoiada por empresas de análise de blockchain Chainalysis e TRM Labs. A Chainalysis afirmou na plataforma de mídia social X que suas ferramentas de análise de blockchain ajudaram a detectar mais de 90 vítimas de golpes e a prevenir mais de US$ 2,86 milhões em perdas durante uma operação anti-golpe de um mês em principais exchanges de crypto. O comunicado afirmou:
A polícia gostaria de agradecer às exchanges de criptomoeda pelo forte apoio e parceria nesta operação.
As autoridades disseram que a cooperação apoiou o rastreamento mais rápido de transações digitais e ajudou a identificar vítimas de golpes antes que ocorressem perdas adicionais. A operação focou em golpes nos quais ativos crypto foram utilizados em atividades fraudulentas.
Parcerias da SPF Exchange aumentam a pressão de fiscalização
Investigadores analisaram casos envolvendo indivíduos suspeitos de facilitar golpes por meio de contas de ativos digitais. Essas contas supostamente foram usadas para receber e transferir proventos vinculados a esquemas fraudulentos. A Chainalysis disse que a operação visou golpes de investimento, golpes de emprego, golpes românticos e golpes de imitação de governo.
A colaboração com exchanges e empresas de análise de blockchain ajudou as equipes de aplicação da lei a identificar vítimas de golpes mais rapidamente e intervir antes que ocorressem mais perdas. Autoridades apresentaram parcerias com o setor privado como uma ferramenta importante de aplicação da lei, já que os criminosos dependem cada vez mais de cryptocurrencies para transações transfronteiriças.
As autoridades também disseram que a vigilância contínua e a coordenação permanecem importantes, pois os golpistas redirecionam atividades fraudulentas por meio de plataformas crypto. Chainalysis detalhou no X:
Nossas ferramentas de análise de blockchain ajudaram a detectar mais de 90 vítimas de golpes e a evitar perdas superiores a US$ 2,86 milhões durante uma operação de um mês contra golpes em principais crypto exchanges.
“Quando as forças de segurança têm as ferramentas adequadas e colaboração em tempo real, os golpistas perdem o anonimato em que contam,” observou a empresa de análise de blockchain. A polícia afirmou que a vigilância contínua e a coordenação permanecem fundamentais para reduzir as perdas por golpes e melhorar os resultados da aplicação da lei.