Um homem de 22 anos de Cingapura admitiu ajudar a liderar uma operação internacional de roubo de criptomoedas que os promotores ligaram a mais de US$ 245 milhões em fundos roubados. Malone Lam pleaded guilty a uma acusação federal de conspiração de extorsão em Washington, marcando um grande avanço em um caso envolvendo engenharia social, roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro em grande escala.
Os promotores disseram que Lam alvejou vítimas por meio de engano e coordenou uma rede internacional que acessou suas informações privadas. O caso destaca como grupos criminosos cada vez mais exploram a confiança em vez de vulnerabilidades técnicas para roubar ativos digitais.
Gastos extravagantes seguiram roubo de criptomoedas
Os promotores disseram que Lam e seus associados converteram rapidamente seus ganhos ilícitos em um estilo de vida extravagante. O grupo supostamente gastou quase US$ 500.000 em serviços de boates durante noites únicas.
Eles também compraram relógios de luxo, bolsas, veículos caros e imóveis de aluguel de alto padrão. Suas compras incluíram, segundo relatos, casas em Los Angeles, Miami e os Hamptons. Alguns veículos tinham preços de até US$ 3,8 milhões.
Investigação se expande
As autoridades acusaram Lam e Jeandiel Serrano em 2024, à medida que os investigadores descobriram mais participantes. Evan Tangeman, outro réu, recebeu mais de cinco anos de prisão em abril por lavagem de dinheiro.
Além disso, os promotores identificaram Lam por vários apelidos, incluindo “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”. Consequentemente, Lam agora enfrenta até 20 anos de prisão. Sua próxima audiência de status ocorrerá em 8 de dezembro.
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