De acordo com a TechFlow, em 20 de dezembro de 2025, a Delegacia de Segurança Pública de Shenyang, na província de Liaoning, investigou com sucesso o caso de "negociação ilegal de câmbio de Tong". A partir de 2017, Tong e outros realizaram negociação ilegal de câmbio nos EUA, e entre janeiro de 2020 e junho de 2021, eles realizaram mais de 16 milhões de yuans em transações ilegais de câmbio por meio de "lavagem de negócios". Tong admitiu ter vendido Bitcoin e USDT a um empresário mexicano, JC, em troca de dinheiro em dólares americanos. Os principais clientes eram estudantes, comerciantes e apostadores. Em setembro de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Huanggu condenou Tong e Chen a 1 ano e 7 meses, e 1 ano e 4 meses de prisão, respectivamente, e impôs multas. As autoridades alertaram o público para usar canais legais, como bancos, para transações de câmbio e evitar emprestar contas pessoais a outras pessoas.
Polícia de Shenyang reprimiu negociação ilegal de câmbio envolvendo Bitcoin e USDT
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Resumo
A polícia de Shenyang desmantelou uma rede ilegal de negociação de câmbio envolvendo Bitcoin e USDT, com Tong e outros realizando mais de 16 milhões de yuans em operações fictícias entre 2020 e 2021. Tong admitiu ter vendido criptomoedas a um comprador mexicano por dinheiro em dólares americanos, mirando estudantes e apostadores. Em setembro de 2025, o Tribunal Distrital de Huanggu condenou Tong e Chen a 1 ano e 7 meses, e 1 ano e 4 meses, respectivamente. As autoridades alertaram o público para evitar ativos de risco por meio de canais não regulamentados e para utilizar métodos legais de câmbio. O caso destaca a necessidade de uma melhor liquidez e supervisão dos mercados de criptomoedas.
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