Polícia de Shenyang reprimiu caso de câmbio ilegal envolvendo venda de BTC e USDT a cartéis de drogas mexicanos

KuCoinFlash

Data de lançamento:20/12/2025, 06:31:55

A KuCoin informa que a polícia de Shenyang, na província de Liaoning, desmantelou um caso ilegal de câmbio envolvendo Tong Moumou e outros. Uma denúncia dos Estados Unidos em abril de 2024 levou a uma investigação sobre o suposto lavagem de dinheiro de Tong para traficantes de drogas. Em 20 de maio de 2024, Tong e Chen Moumou foram presos em Wuhan enquanto tentavam fugir. O caso envolveu mais de 2.000 indivíduos, centenas de empresas, 49.000 contas e 10,56 milhões de registros de transações. A partir de 2017, Tong operou uma concessionária de carros nos EUA e depois se envolveu em negociação ilegal de câmbio. Ele vendeu BTC e USDT a um empresário mexicano, JC, em troca de dinheiro em dólares americanos. Tong atuava principalmente com estudantes chineses, comerciantes e apostadores norte-americanos com grandes necessidades de conversão de moeda.

Fonte:Mostrar original

Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações. Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.