A Securities and Exchange Commission acusou a BG Wealth Sharing Ltd e a DSJ Exchange Pty Ltd em 29 de outubro de 2026 de realizar uma suposta fraude de investimento. A SEC alega que o programa atraiu mais de US$ 130 milhões de dezenas de milhares de investidores varejistas. Ambas as réus foram constituídas no Colorado e operaram do exterior.
De acordo com a queixa, os réus recrutaram investidores em um suposto programa de compartilhamento de riqueza de pelo menos outubro de 2025 até junho de 2026. A queixa alega que muitos investidores estavam em mais de 40 estados dos EUA e múltiplos territórios dos EUA. Os réus supostamente prometeram retornos excepcionais sem risco provenientes de negociações de ativos criptográficos com base em supostos sinais gerados por SI.
A queixa alega que a BG Wealth descreveu incorretamente a BG Wealth como o maior fundo de hedge do mundo e como um consultor de investimentos registrado na SEC. A BG Wealth também alegadamente afirmou uma parceria com a DSJ Exchange, que apresentou como uma plataforma de negociação de criptoativos licenciada e segura. De acordo com a queixa, nenhum dos réus detinha registro na SEC.
A queixa alega que os réus apresentaram formulários ADV e D falsos à SEC para fazer com que os negócios parecessem legítimos. Os arquivos estavam acessíveis ao público e foram distribuídos aos investidores como suposta evidência de licenciamento ou aprovação da SEC, segundo a queixa. A SEC alega que os arquivos continham informações falsas. O formulário ADV da BG Wealth e o formulário D da DSJ Exchange foram removidos separadamente do site da SEC.
A SEC apresentou a queixa no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. A queixa acusa ambos os réus sob as disposições antifraude da Securities Act de 1933 e da Securities Exchange Act de 1934. A queixa também acusa a BG Wealth nos termos das Seções 204(a) e 207 da Investment Advisers Act de 1940. A SEC busca injunções permanentes, restituição com juros pré-julgamento e penalidades civis contra ambos os réus. A SEC também busca injunções baseadas em conduta contra a BG Wealth.
O Escritório de Educação e Assistência ao Investidor da SEC emitiu alertas sobre golpistas que utilizam arquivos de consultores registrados isentos para parecer legítimos. Os alertas avisam que golpistas afirmam falsamente ter registro na SEC para atrair investidores. A SEC recomenda que os investidores verifiquem a trajetória das pessoas que oferecem ou vendem investimentos por meio do site de informações para investidores da SEC. A investigação da SEC permanece em andamento.
SEC acusa BG Wealth Sharing e DSJ Exchange por fraude de investimento em cripto de US$ 130 milhões
FLASH AICompartilhar
Resumo
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou uma queixa em 29 de outubro de 2026 contra a BG Wealth Sharing Ltd e a DSJ Exchange Pty Ltd por suposto fraude de investimento. A SEC alega que as empresas arrecadaram mais de US$ 130 milhões de dezenas de milhares de investidores varejistas, afirmando falsamente que a BG Wealth era o maior fundo hedge do mundo e um consultor registrado na SEC. A queixa mostra que nenhuma das empresas estava registrada na SEC e que elas apresentaram formulários ADV e D falsos para parecer legítimas. A SEC busca injunções, restituição e penalidades civis. O caso destaca fluxos incomuns de exchange ligados a plataformas não registradas. Investidores varejistas podem querer monitorar o índice de medo e ganância em busca de sinais de mudanças no sentimento do mercado.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações.
Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.