De acordo com BitJie, a Huione Pay, o nó central do Huione Financial Group, congelou saques e suspendeu operações por mais de um mês após uma corrida bancária, gerando pânico entre os usuários. A empresa há muito tempo foi alertada por reguladores e autoridades dos EUA devido às suas ligações com lavagem de dinheiro e fraudes em criptomoedas. A FinCEN cortou as conexões do grupo com o sistema financeiro dos EUA, e o banco central do Camboja já havia revogado a licença da Huione Pay. Segundo a CoinDesk, a Elliptic descobriu que a Huione Pay e seu mercado baseado no Telegram, Huione Guarantee, processaram até US$ 98 bilhões em transações ilegais de criptomoedas antes de encerrar suas operações em 2025, incluindo fundos provenientes de golpes, roubos cibernéticos e lavagem de dinheiro relacionada à Coreia do Norte. A Upbit fechou mais de 200 contas vinculadas à Huione em novembro, após detectar fluxos suspeitos de ativos virtuais, suspeitando de lavagem de dinheiro. Supostamente, a Huione Pay foi renomeada como H-Pay como parte de um relançamento.
Credor Cambojano Sancionado Huione Ligado a Criptomoeda Ilegal Encerra Operações Após Corrida Bancária
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