O CEO da Saitama, Manpreet Kohli, perdeu uma importante tentativa judicial no Reino Unido em um caso de grande destaque relacionado ao que os promotores descrevem como uma fraude de tokens de US$ 7,5 bilhões e agora pode ser extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações. O que aconteceu - Um juiz britânico rejeitou o recurso de Kohli e, em 19 de agosto de 2026, encaminhou o pedido de extradição aos ministros britânicos, que agora devem decidir se o entregarão às autoridades dos EUA, segundo a Reuters. Kohli, um cidadão indiano de 45 anos que reside no Reino Unido, permanece em liberdade sob fiança de £200.000 enquanto a decisão política é tomada. - Promotores dos EUA acusaram Kohli de fraude por meios eletrônicos e manipulação do mercado de criptomoedas. Eles alegam que ele pessoalmente retirou quase US$ 20 milhões, enquanto promotores da Saitama afirmavam publicamente deter ou comprar tokens, mesmo vendendo-os em segredo — comportamento que críticos e reguladores caracterizam como manipulação e distribuição enganosa de tokens. Investigação e evidências - O caso atraiu a atenção do FBI, que supostamente utilizou uma nova capacidade investigativa chamada NexFundAI para investigar atividades suspeitas, como wash trading e volumes de negociação artificialmente inflados relacionados à Saitama. O órgão também empregou agentes disfarçados para rastrear atividades de negociação alegadas e descobrir tentativas de ocultação por membros da equipe do projeto. Cronologia legal e contexto - Kohli foi preso pela primeira vez em Londres em 2024, após múltiplos indivíduos e empresas o acusarem de manipular o mercado de cripto e buscarem ajuda das autoridades dos EUA. - Na audiência final, o juiz Samuel Goozee afirmou que havia “arranjos claramente apropriados tanto durante o transporte quanto dentro do sistema prisional dos EUA”, e abordou preocupações sobre a saúde mental de Kohli, afirmando que medidas reduziram o risco de suicídio “a um nível aceitável”. Kohli só poderá apresentar novos recursos após os ministros do governo britânico analisarem o pedido de extradição. Por que isso importa - Se os ministros aprovarem a extradição, Kohli enfrentará julgamento nos EUA sob alegações que tocam dois grandes temas de aplicação da lei em cripto: vendas enganosas de tokens/manipulação e o uso de wash trading para enganar investidores. O resultado pode ter implicações sobre como reguladores e forças policiais perseguem fraudes cripto transnacionais e as tecnologias que utilizam para detectar abusos no mercado. Atualizaremos conforme os ministros britânicos tomarem sua decisão e se os promotores dos EUA anunciarem datas de julgamento ou acusações adicionais.
CEO do Saitama perde recurso no Reino Unido, enfrenta possível extradição para os EUA por fraude de token de US$ 7,5 bilhões
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Resumo
O CEO da Saitama, Manpreet Kohli, perdeu seu recurso no Reino Unido em 19 de agosto de 2026 e agora pode ser extraditado para os EUA por causa de um escândalo relacionado ao lançamento de um token de US$ 7,5 bilhões. As autoridades norte-americanas o acusam de fraude por fios e manipulação de mercado, com Kohli supostamente embolsando US$ 20 milhões. O FBI usou o NexFundAI para rastrear negociações suspeitas, incluindo wash trading. Kohli foi preso em Londres em 2024. Se extraditado, ele poderá enfrentar julgamento por acusações relacionadas a vendas enganosas de tokens e novas listagens de tokens. O caso destaca os esforços contínuos de fiscalização no setor de criptomoedas.
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