O CEO da Saitama, Manpreet Kohli, perdeu recurso no Reino Unido para bloquear extradição para os EUA em caso de token de US$ 7,5 bilhões Um juiz britânico rejeitou a tentativa do CEO da Saitama, Manpreet Kohli, de impedir sua extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de fraude por meios eletrônicos e manipulação de mercado relacionadas a um token baseado em ethereum que já atingiu cerca de US$ 7,5 bilhões em valor de mercado. O juiz Samuel Goozee encaminhou o caso aos ministros britânicos, que decidirão se emitirão a ordem de extradição. Kohli, um cidadão indiano de 45 anos, permanece em liberdade sob fiança de £200.000 (US$ 272.420) e pode recorrer da decisão. O que os promotores alegam - Promotores dos EUA alegam que Kohli e outros afirmaram publicamente estar comprando e mantendo tokens da Saitama, enquanto vendiam privadamente milhões de dólares em suas próprias participações. Eles afirmam que Kohli pessoalmente lucrou cerca de US$ 20 milhões com o esquema. - O caso criminal foi apresentado como parte de uma investigação mais ampla que acusou mais de uma dúzia de pessoas e empresas por manipulação de mercados de criptomoedas. Pontos principais da audiência de extradição - Kohli argumentou que o sistema prisional dos EUA não protegeria adequadamente sua saúde mental e que correria risco de suicídio. O juiz Goozee rejeitou essa alegação após analisar os arranjos de transporte e prisionais nos EUA, afirmando que existem medidas para reduzir o risco de suicídio “a um nível aceitável”. - Com a decisão do tribunal, o caso agora avança para os ministros do Reino Unido para uma decisão ministerial — geralmente uma formalidade após o tribunal permitir a extradição — embora Kohli mantenha o direito de recorrer. Operação Token Mirrors e trabalho secreto do FBI - As acusações contra Kohli surgiram no contexto de uma campanha mais ampla de aplicação da lei dos EUA conhecida como Operação Token Mirrors. Como parte dessa investigação, o FBI criou um token real baseado em ethereum chamado NexFundAI e realizou uma operação secreta para documentar wash trading e esquemas de pump-and-dump. - Agentes disfarçados se passaram pela equipe do NexFundAI e abordaram criadores de mercado suspeitos de inflar artificialmente a atividade comercial. A operação resultou em acusações contra 18 indivíduos e entidades e levou à apreensão de cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas. Criadores de mercado e resultados da aplicação da lei - A Gotbit, uma das empresas de criação de mercado implicadas, admitiu fornecer serviços de wash trading para múltiplos tokens de clientes (incluindo Saitama e Robo Inu). O fundador e CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, confessou culpa, foi extraditado para os EUA, renunciou a cerca de US$ 23 milhões em stablecoins e recebeu uma pena de oito meses de prisão, além de liberdade condicional e supervisão. A Gotbit Consulting foi ordenada a encerrar suas operações e recebeu cinco anos de liberdade condicional. - A CLS Global também confessou culpa por criar volume artificial para o token NexFundAI do FBI; um tribunal federal em Boston, em abril de 2025, ordenou que a empresa registrada nos Emirados Árabes Unidos pagasse US$ 428.000 e impôs três anos de liberdade condicional. - Outras figuras ligadas à Saitama — Russell Armand e Maxwell Hernandez — posteriormente confessaram culpa na investigação governamental. Ação civil paralela e litígios federais - A SEC apresentou uma ação civil contra Kohli e outros promotores, alegando declarações coordenadas e manipulação para impulsionar o Saitama Inu e o SaitaRealty. - Kohli também pediu a um juiz federal em Boston que descartasse a acusação criminal, argumentando que a Saitama não era um título sujeito à lei de valores mobiliários dos EUA; esse pedido foi negado, e a acusação permanece em vigor. O que vem a seguir - A fase ministerial determinará se o Reino Unido assinará uma ordem de extradição; Kohli pode recorrer da decisão judicial enquanto permanece em liberdade sob fiança no Reino Unido. As acusações contra ele nos EUA — fraude por meios eletrônicos e manipulação de mercado — permanecem como alegações até serem comprovadas em tribunal. Este caso destaca a contínua fiscalização dos EUA sobre supostas manipulações de mercado no setor cripto e o uso de táticas secretas não convencionais para reunir evidências contra criadores de mercado e promotores de tokens.
CEO do Saitama enfrenta extradição para os EUA após tribunal britânico rejeitar recurso no caso de token de US$ 7,5 bilhões
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Resumo
Um juiz britânico negou o recurso do CEO da Saitama, Manpreet Kohli, para bloquear sua extradição para os EUA, onde enfrenta acusações de fraude por fios e manipulação de mercado relacionadas a um token baseado em ethereum no valor de US$ 7,5 bilhões. Kohli permanece em liberdade sob fiança de £200.000 e ainda pode recorrer. Os procuradores dos EUA o acusam de inflar o valor do token enquanto vendia sua participação por US$ 20 milhões. O caso faz parte da Operação Token Mirrors, que acusou 18 indivíduos e entidades. A Gotbit, ligada à Saitama, admitiu ter realizado wash-trading e foi fechada. A SEC também apresentou uma ação civil contra Kohli, e um juiz dos EUA rejeitou seu pedido de extinção. Os traders estão acompanhando atentamente as altcoins em meio à mudança de sentimento, com o índice de medo e ganância sinalizando cautela.
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