According to the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), the Just Team network and associated entities may have conducted illegal operations amounting to approximately $50 million daily.
As autoridades americanas afirmam que Kulizhnikov trabalhou como corretor de criptomoedas para a divisão Just World Pro Crypto Team, também conhecida como Just Hollywood Stars. A rede supostamente atendia cartéis de drogas, incluindo os mexicanos "Sinaloa" e "Golfo", e ajudava clientes a contornar sanções americanas contra a Rússia, segundo a DEA.
Investigadores afirmam que Kulizhnikov organizou a transferência de grandes quantias em dinheiro por meio de mensageiros e intermediários. Para a transferência adicional de fundos, foram utilizadas contas bancárias e criptomoedas, incluindo bitcoins e stablecoins USDT. O suspeito criou grupos fechados no Telegram, cujos membros acordavam as condições das operações e a transferência de fundos.
Just Team especializava-se em transferências de dinheiro para os Estados Unidos, Colômbia, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Os intermediários associados a ela também operavam no Reino Unido, Austrália, Bielorrússia e Rússia. Pelos seus serviços, os membros da rede cobravam uma taxa de 2% a 8% do valor da transferência, dependendo do país e das condições do negócio.
Na tentativa de desvendar o esquema, agentes da DEA, do Federal Bureau of Investigation, da Receita Federal (IRS) e do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA realizaram operações sob disfarce. De 2021 a 2026, os agentes transferiram vários milhões de dólares para supostos participantes da rede. De acordo com os documentos do caso, Kulizhnikov apareceu em 11 transferências de controle da DEA.
As autoridades descobriram que, dentro da Just Team, existia um próprio sistema para resolver disputas financeiras. Se um entregador desviava dinheiro ou não cumpria suas obrigações, representantes da rede reuniam uma comissão de 10 a 15 pessoas. Ela determinava quem deveria compensar as perdas. Aqueles que se recusavam a devolver os fundos podiam ser expulsos da organização.
O caso está sendo analisado no tribunal federal do distrito leste da Virgínia. A culpa de Kulizhnikov ainda não foi estabelecida pelo tribunal.
Anteriormente, na Geórgia, foram detidos cidadãos da Rússia e da Ucrânia sob suspeita de lavagem de US$ 390 milhões por meio do serviço cripto AudiA6. Segundo as autoridades americanas, a plataforma ajudava cibercriminosos a ocultar a origem de ativos digitais.