Notícia da ME News, 7 de agosto (UTC+8): Na sexta-feira, o Serviço de Segurança Federal da Rússia declarou que, em uma operação conjunta com o Ministério da Interior da Rússia, realizou uma série de operações de busca contra exchanges de criptomoedas ilegais localizadas na região financeira de Moscou, resultando na prisão de mais de 20 pessoas e na apreensão de nove canais não autorizados de câmbio de fundos. Esses canais foram acusados de lavagem de dinheiro para grupos de golpes por telefone. O Serviço de Segurança Federal da Rússia afirmou que centrais de ligações fraudulentas na Ucrânia utilizavam pontos de câmbio no mercado paralelo de Moscou para converter dinheiro roubado de cidadãos russos em criptomoedas e transferi-lo para o exterior. Um dos indivíduos presos, em um vídeo divulgado oficialmente, afirmou que seu escritório lavava até 2 milhões de dólares por dia. A maioria dos presos são jovens de 18 a 25 anos de várias regiões da Rússia, contratados como mensageiros para coletar dinheiro das vítimas; alguns afirmaram acreditar inicialmente que trabalhavam como informantes infiltrados para o Serviço de Segurança Federal ou para a agência regulatória financeira russa, Rosfinmonitoring. O Ministério da Interior da Rússia abriu uma investigação criminal sobre o grande esquema de fraude, cuja pena máxima pode chegar a 10 anos de prisão. O Serviço de Segurança Federal da Rússia declarou que continuará verificando a identidade das vítimas para reunir evidências. (Fonte: Foresight News)
FSB da Rússia realiza operações em exchanges de criptomoeda ilegais e prende mais de 20 suspeitos
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Resumo
As autoridades russas de AML, incluindo o FSB, realizaram operações no distrito financeiro de Moscou em 7 de agosto de 2026, prendendo mais de 20 indivíduos ligados a operações de exchange de criptomoedas não autorizadas. Nove canais de negociação ilegais foram apreendidos durante a operação. Os suspeitos são acusados de facilitar lavagem de dinheiro para redes de fraude telefônica, com um deles acusado de lidar com até US$ 2 milhões por dia. A maioria dos presos tinha menos de 25 anos e atuava como coletores de dinheiro para vítimas. O Ministério do Interior abriu um caso criminal, que pode resultar em penas de até 10 anos de prisão. A repressão sinaliza uma aplicação mais rigorosa das regulamentações de exchanges de criptomoedas no país.
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