Segundo relato da Cointelegraph, a Agência de Segurança Federal da Rússia (FSB), em conjunto com o Ministério do Interior, realizou operações de busca e apreensão em nove exchanges de criptomoedas não registradas no Moscow International Business Center (Moscow City), prendendo mais de 20 funcionários. A FSB acusou essas exchanges de atuarem como canais de lavagem de dinheiro, convertendo fundos de vítimas de golpes telefônicos na Rússia em criptomoedas e transferindo-os para contas associadas a centros de chamadas fraudulentas na Ucrânia. A investigação revelou que alguns entregadores, com idades entre 18 e 25 anos, eram responsáveis por coletar dinheiro em espécie das vítimas e levá-lo às exchanges para conversão em criptomoedas; muitos desses jovens vinham de diversas regiões da Rússia e possuíam baixo conhecimento financeiro. Atualmente, o Ministério do Interior da Rússia abriu uma investigação criminal por fraude em larga escala, crime que, conforme a legislação russa, pode resultar em até 10 anos de prisão. A FSB afirmou que o caso continua em andamento, com esforços adicionais para identificar vítimas e avaliar planos de compensação.
A FSB russa realiza operações em 9 exchanges de criptomoedas não registradas em Moscou e prende mais de 20 pessoas
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Resumo
A FSB russa realizou operações de LCB em Moscou, invadindo nove exchanges de criptomoedas não registradas e prendendo mais de 20 indivíduos. A investigação da CFT revelou que as exchanges foram utilizadas para lavar fundos provenientes de fraudes por telefone, convertendo dinheiro em criptomoedas para transferência para contas vinculadas à Ucrânia. Correios com idades entre 18 e 25 anos, muitos de áreas rurais, facilitaram a coleta de dinheiro. O Ministério dos Assuntos Internos abriu um processo criminal por fraude em grande escala, com penas de até 10 anos. A FSB afirmou que a investigação de LCB continua, com esforços para identificar vítimas e avaliar compensações.
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