Notícia da ME, 7 de agosto (UTC+8): A Agência de Segurança Federal da Rússia (FSB) realizou buscas em nove provedores de serviços de negociação de criptomoedas não registrados em Moscou, alegando que eles suspeitamente transferiram fundos obtidos por fraude para o exterior por meio de ativos criptográficos, e deteve mais de 20 funcionários no Centro Internacional de Negócios de Moscou. A FSB afirmou que essas exchanges converteram os fundos roubados de vítimas de golpes telefônicos na Rússia em criptomoedas e os transferiram para contas supostamente operadas na Ucrânia. A operação foi realizada em conjunto pela FSB e pelo Ministério da Interação Interna da Rússia. O Ministério da Interação Interna da Rússia já abriu uma investigação criminal sobre o grande esquema de fraude, que, segundo a legislação russa, pode resultar em até 10 anos de prisão. A FSB afirmou que continua identificando as vítimas e avaliando possíveis indenizações. (Fonte: ODAILY)
Rússia fecha 9 exchanges de criptomoedas não registradas em Moscou; FSB alega lavagem de dinheiro
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Resumo
A FSB da Rússia fechou nove exchanges de criptomoedas não registradas em Moscou em 7 de agosto, acusando-as de violações de AML e lavagem de dinheiro. As exchanges supostamente converteram fundos roubados em golpes telefônicos em criptomoedas, enviando-os para a Ucrânia. Mais de 20 funcionários foram detidos no Moscow International Business Center. A operação, realizada em conjunto com o Ministério dos Assuntos Internos, desencadeou uma investigação criminal. Sob a lei russa, os condenados podem enfrentar até 10 anos de prisão. A FSB agora está rastreando vítimas e compensações. A repressão alinha-se aos esforços globais de AML e antecede a aplicação da MiCA na UE no próximo ano.
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