Procuradores poloneses acusaram um ex-parceiro comercial de Sylwester Suszek, o fundador desaparecido da exchange de criptomoedas BitBay, que se rebrandou para Zondacrypto, de dois delitos, incluindo fraude.
A medida ocorre à medida que as autoridades ampliam sua investigação sobre o colapso da exchange. A Zondacrypto foi fundada como BitBay em 2014 e tinha mais de 1 milhão de usuários registrados quando realizou a rebranding em 2021.
Roman Ż. é pelo menos a quinta pessoa a ser acusada desde que os promotores integraram o caso à investigação sobre o desaparecimento de Suszek.
Mais tarde tornou-se Zondacrypto e encerrou as operações em abril após clientes relatarem saques congelados ou atrasados. O exchange revelou atrasos nos pagamentos para alguns clientes no final de fevereiro e suspendeu os depósitos de bitcoin em 17 de março, citando volatilidade do mercado, antes de seu site ficar inacessível. A unidade de inteligência financeira da Estônia suspendeu parcialmente a licença da BB Trade Estonia OÜ, a entidade por trás da marca, proibindo-a de receber novos ativos.
A falha deixou os clientes enfrentando prejuízos estimados de pelo menos 350 milhões de zlotys (94 milhões de dólares). Os promotores poloneses abriram uma investigação sobre suspeita de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro e haviam recebido mais de 3.600 reclamações até junho.
A investigação foi estendida até o próximo ano, enquanto 4 milhões de euros em uma conta bancária foram congelados, segundo veículos de notícias locais.
O caso também está ligado ao desaparecimento de Suszek, que fundou a BitBay e atuou como seu CEO antes de deixar a empresa. Ele desapareceu em março de 2022, vários meses após a rebranding.
Os promotores fundiram a investigação da Zondacrypto com a investigação sobre o desaparecimento de Suszek em agosto, dizendo que as circunstâncias relacionadas à criação e operação da BitBay poderiam ajudar a estabelecer o que aconteceu com ele.
Roman Ż., descrito pela Agência de Imprensa Polonesa como ex-parceiro comercial de Suszek, foi preso no sábado na região da Silésia, na Polônia. Seu advogado disse que ele ajudou a gerenciar o BitBay antes de se tornar Zonda.
Ż. foi acusado de dois crimes, um deles fraude, e os promotores planejam solicitar detenção preventiva, disse o advogado Błażej Gazda sunday. A segunda alegação não foi detalhada publicamente, e Ż. negou as acusações e forneceu aos investigadores uma conta extensa, disse Gazda.
A polícia apreendeu relógios valiosos e documentos relacionados à Zondacrypto durante buscas. Os promotores disseram que ordenaram a prisão porque temiam que Ż. fugisse após saber que ele planejava viajar para a China.
Gazda disse que a viagem era para negócios e que seu cliente possuía uma passagem de volta para 13 de setembro. Um tribunal decidirá se Ż. deve permanecer sob custódia enquanto a investigação continua.
Ż. é o mais recente em uma série de prisões. Os promotores acusaram Radosław Piesiewicz, o presidente do Comitê Olímpico Polonês, de proteção paga e de favorecer um grupo de credores da Zondacrypto em detrimento de outros à medida que a exchange se encaminhava para a insolvência. Ele nega qualquer irregularidade.
Mais três pessoas, incluindo o investidor em ações Rafał Z., Jaromira W. e Anna P., foram detidas na semana passada.