ChainCatcher relata, segundo o CoinDesk, que o Ministério Público da Polônia apresentou acusações contra Roman Ż., ex-parceiro comercial do desaparecido fundador da BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek, acusado de dois crimes, incluindo fraude. Roman Ż. foi preso no sábado passado na região da Silésia, na Polônia. Seu advogado afirmou que ele ajudou a gerenciar a exchange antes de a BitBay ser renomeada como Zonda. Roman Ż. nega as acusações e prestou um depoimento detalhado às autoridades; durante uma busca, a polícia apreendeu relógios valiosos e documentos relacionados à Zondacrypto. O Ministério Público afirmou que ordenou a prisão devido ao medo de que Roman Ż. fugisse após se saber que planejava viajar para a China. Seu advogado afirmou que a viagem era de natureza comercial e que ele possui bilhete de retorno marcado para 13 de setembro. O tribunal decidirá se Roman Ż. permanecerá detido durante a investigação. Anteriormente, a BitBay foi renomeada como Zondacrypto em 2021. A exchange suspendeu as operações em abril, após os clientes enfrentarem bloqueios de saques, com perdas estimadas em pelo menos 35 milhões de zlotys (cerca de 94 milhões de dólares americanos). O departamento de inteligência financeira da Estônia parcialmente suspendeu a licença da entidade BB Trade Estonia OÜ. O Ministério Público polonês está investigando suspeitas de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro, tendo recebido mais de 3.600 reclamações até junho. O caso também está ligado ao desaparecimento de Suszek em março de 2022, e em agosto o Ministério Público uniu a investigação da Zondacrypto ao caso de desaparecimento de Suszek.
Procuradores poloneses acusam quinto suspeito no caso Zondacrypto
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Resumo
Procuradores poloneses acusaram Roman Ż., ex-parceiro do fundador desaparecido da Zondacrypto, Sylwester Suszek, de fraude sob protocolos CFT. Roman Ż. foi preso na Silésia e nega as acusações. As autoridades apreenderam itens de luxo e documentos durante a operação. Sua viagem planejada para a China gerou preocupações, mas seu advogado apresentou um bilhete de retorno. O caso envolve suposta fraude em larga escala e lavagem de dinheiro, com mais de 3.600 reclamações. A Zondacrypto, que se rebrandou a partir da BitBay em 2021, interrompeu as negociações em abril após congelar saques, causando prejuízos de cerca de US$ 94 milhões. A investigação está ligada ao desaparecimento de Suszek e a questões de conformidade com o MiCA.
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