O Ministério Público da Polônia afirmou que o tribunal de Katowice aprovou a prisão preventiva de Roman Ż. Ele é acusado de participar de crime organizado e desviar fundos de clientes por meio de fraude computacional.
O Ministério Público afirmou que a quadrilha suspeita ter desviado pelo menos 7,8 milhões de zlotys, aproximadamente 2 milhões de dólares americanos, de usuários da exchange. As acusações também incluem alteração de dados da exchange e interferência nos processos de processamento e transmissão de dados.
O caso continua a se expandir
A investigação se estendeu a vários suspeitos. Na semana passada, mais três pessoas também foram detidas por três meses. O Ministério Público afirmou que o caso está relacionado a um plano para assumir os ativos do fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek.
A exchange já congelou saques
A Zondacrypto foi originalmente fundada em Katowice sob o nome BitBay, posteriormente transferindo-se para a Estônia e rebrandando em 2020. A empresa afirmava ter 1,3 milhão de clientes, a maioria da Polônia.
O Ministério Público também afirmou que, em outubro de 2025, cerca de 8 milhões de euros foram transferidos da conta da operadora para a compra de imóveis na França. Além disso, um empréstimo de 2,9 milhões de euros foi registrado como pago, mas na realidade não foi reembolsado.