O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Ramil Ventura Palafox, CEO da Praetorian Group International (PGI), foi condenado a 20 anos de prisão.
Os promotores afirmaram que Palafox operou um esquema Ponzi baseado em bitcoin no valor de US$ 200 milhões que defraudou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.
Caso de fraude em bitcoin
De acordo com documentos judiciais, Palafox, o cidadão duplo de 61 anos dos Estados Unidos e das Filipinas, possuía e controlava a PGI e atuava como seu presidente, diretor executivo e principal promotor. Os promotores said que Palafox afirmou falsamente que a PGI estava envolvida em negociação de bitcoin e divulgou a empresa como uma oportunidade de investimento de marketing multinível. Ele prometeu aos investidores retornos diários variando de 0,5% a 3%.
Na realidade, a PGI não estava negociando bitcoin em escala capaz de gerar esses retornos, e os pagamentos aos investidores foram financiados com os próprios depósitos das vítimas ou dinheiro de novos investidores. De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores investiram mais de US$ 201 milhões na PGI, incluindo aproximadamente US$ 30,3 milhões em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 BTC, valendo cerca de US$ 171,5 milhões na época.
Como resultado do esquema, os prejuízos dos investidores aumentaram para mais de US$ 62 milhões. Registros judiciais revelam que Palafox criou um portal online da PGI que permitia aos investidores rastrear o que ele representava como o desempenho de seus investimentos. Entre 2020 e 2021, o site exibia consistentemente e fraudulentamente ganhos, levando as vítimas a acreditar que seus investimentos eram lucrativos e seguros.
Carros de luxo, mansões e mentiras
Palafox gastou aproximadamente US$ 3 milhões em 20 veículos de luxo, incluindo modelos da Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW e Bentley. Ele também gastou cerca de US$ 329 mil em suítes de cobertura em uma cadeia de hotéis de luxo e comprou quatro casas em Las Vegas e Los Angeles, estimadas em mais de US$ 6 milhões.
Gastos adicionais incluíram aproximadamente US$ 3 milhões em roupas de luxo, relógios, joias e móveis para casa de varejistas como Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex e Hermès. Os promotores disseram que Palafox também transferiu pelo menos US$ 800 mil em moeda fiduciária e 100 BTC, que na época equivaliam a US$ 3,3 milhões, para um membro da família.
O Departamento de Justiça disse que as vítimas da PGI podem ter direito a restituição.
Separadamente, a entidade do PGI Global no Reino Unido foi encerrada pelo Tribunal Superior do Reino Unido em 2022. Em abril de 2025, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Palafox de orquestrar o grande esquema Ponzi.
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