Paxful se declara culpada por violações de AML, facilitou US$ 3 bilhões em transações ilícitas.

BitcoinWorld

Data de lançamento:10/12/2025, 19:55:38

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A Paxful declarou-se culpada por violações de AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro), admitindo o processamento de US$ 3 bilhões em transações sem um programa adequado de AML ou CFT (Countering the Financing of Terrorism - Combate ao Financiamento ao Terrorismo). O Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de facilitar crimes como tráfico sexual, fraude e evasão de sanções. Os promotores propuseram uma multa de US$ 4 milhões, citando a cooperação da Paxful e sua condição financeira. A sentença está marcada para fevereiro de 2026. O caso demonstra que os reguladores estão intensificando a aplicação das normas de AML e CFT no setor de criptomoedas.

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