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Paxful multada em US$ 4 milhões por não impedir transferências de fundos criminosas

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A Paxful, um dos principais atores nas notícias de criptomoeda, foi multada em 4 milhões de dólares por não impedir transferências de fundos criminosas. O Departamento de Justiça dos EUA disse que a plataforma permitiu que usuários transferissem dinheiro vinculado a fraude e tráfico. Os promotores alegaram que a Paxful sabia sobre a atividade ilegal, mas não seguiu as regras de criptomoeda. A multa destaca a aplicação contínua no espaço cripto.

BlockBeats mensagem, 12 de fevereiro, segundo relato do The Block, a Paxful Holdings Inc. foi condenada a pagar uma multa de 4 milhões de dólares. O promotor afirmou que esta plataforma de negociação de criptomoedas lucrou devido à falta de medidas de controle de combate à lavagem de dinheiro (AML), permitindo que criminosos transfiram fundos ilícitos relacionados a golpes, prostituição e tráfico sexual.


De acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quarta-feira, os promotores afirmaram que a Paxful sabia que seus clientes estavam transferindo fundos provenientes de atividades criminosas.

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