Paxful Concorda em Declarar-se Culpada, Multada em $7,5 Milhões por Facilitar Atividades Criminosas

PANews

Data de lançamento:11/12/2025, 00:17:09

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Notícias do mercado de Bitcoin: A Paxful Holdings Inc., uma plataforma de Bitcoin P2P, concordou em se declarar culpada de acusações federais nos EUA e pagará uma multa criminal de $4 milhões ao Departamento de Justiça (DOJ). A FinCEN também impôs uma penalidade civil de $3,5 milhões. Entre 2017 e 2019, a Paxful processou $3 bilhões em transações, ganhando $29 milhões, enquanto facilitava atividades criminosas. A plataforma não apresentou os relatórios exigidos e enganou terceiros sobre suas políticas de AML (prevenção à lavagem de dinheiro). A empresa encerrou suas operações em 2023. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026.

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