Segundo CriptoNoticias, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), em parceria com a Iniciativa de Estado de Direito da Associação Americana de Advogados e o Instituto Superior do Ministério Público, realizou em Hotel Sheraton, Assunção, um seminário intitulado "Desmantelamento de Redes Financeiras Criminosas e de Terrorismo", com o objetivo de fortalecer a capacidade técnica das forças de segurança e aplicação da lei para identificar e combater organizações criminosas que utilizam Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas para ocultar fundos. O seminário analisou focadamente a tendência de transferência para o ambiente digital das redes criminosas transnacionais nas regiões fronteiriças dos três países, incluindo o caso da operação "Trapiche", relacionada a redes de financiamento ligadas ao Hezbollah. O general Mirko Sokol, comandante-geral da Polícia da Bolívia, revelou durante o evento que, após a prisão do narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, não foram encontrados grandes volumes de dinheiro em espécie em sua residência, sendo as transações realizadas principalmente por meio de criptomoedas. A Diretoria Nacional de Impostos do Paraguai (DNIT) já publicou a Resolução nº 47/26 em 11 de março, exigindo que as plataformas de troca de criptomoedas relatem detalhadamente todas as informações das transações, incluindo endereços de carteiras, redes utilizadas e valores de hash das transações.
O Paraguai sediou oficina sobre combate ao crime organizado por meio de criptomoeda
TechFlowCompartilhar
Resumo
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Paraguai sediou um workshop focado em CFT em Assunção para combater o crime transnacional utilizando criptomoedas. O evento, apoiado pela American Bar Association e pelo Instituto do Procurador-Geral, analisou como grupos como o Hezbollah exploram ativos digitais. O chefe da Polícia da Bolívia, Mirko Sokol, observou que a liquidez nos mercados de cripto permite que traficantes evitem apreensões em espécie. A Administração Tributária do Paraguai agora exige que exchanges relatem endereços de carteira e hashes de transações conforme a Resolução nº 47/26.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações.
Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.