Citando o Blockchainreporter, o Paquistão está estabelecendo uma nova estrutura regulatória para criptomoedas com o objetivo de fortalecer a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e a segurança. A estrutura, alinhada aos requisitos do Grupo de Ação Financeira (FATF), exige que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) mantenham registros detalhados de transações que excedam 1 milhão de rúpias e os submetam a um banco de dados centralizado. O governo busca aumentar a transparência e monitorar atividades suspeitas, com implementação prevista até o final deste ano. As novas regras também incluem o uso de ferramentas de análise blockchain para detectar padrões de transferências suspeitas e a criação de uma unidade dedicada ao monitoramento em tempo real de transações em blockchain.
O Paquistão Introduz um Marco Regulatório de Criptomoedas Alinhado ao FATF para Combater a Lavagem de Dinheiro
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