Orlen perde US$ 230 milhões em operação de petróleo na Venezuela mal-sucedida envolvendo USDT

ChainCatcher relata, segundo o Cointelegraph, a stablecoin USDT da Tether está envolvida em uma transação falha de petróleo venezuelano, causando perda de aproximadamente US$ 230 milhões à Orlen, gigante energético estatal polonês. A transação ocorreu no final de 2023, quando a empresa estatal de petróleo venezuelana PDVSA passou a exigir pagamentos em USDT para contornar sanções financeiras dos Estados Unidos. Em novembro de 2023, Samer Awad, ex-executivo da subsidiária comercial da Orlen, Orlen Trading Switzerland, liderou a aquisição de 6 milhões de barris de petróleo venezuelano da PDVSA. Em 4 de dezembro, a Orlen transferiu um adiantamento de US$ 230 milhões para o vendedor em Dubai, Hannon International Middle East, que, por meio de diversos corretores e intermediários de criptomoedas, tentou trocar o valor por USDT; no entanto, a maior parte dos fundos desapareceu durante as múltiplas transferências, e a Orlen recebeu apenas cerca de US$ 29 milhões em petróleo antes de encerrar o contrato. Os fluxos de fundos indicam que a Hannon recebeu US$ 80 milhões em USDT contra uma comissão de US$ 400 mil e transferiu US$ 135 milhões para a Horizon Global, mas afirmou ter recebido apenas US$ 85 milhões em USDT. Em janeiro de 2024, funcionários da Hannon entregaram em Caracas dois pen drives contendo, respectivamente, US$ 60 milhões e US$ 50 milhões em USDT a um corretor local. Em janeiro de 2025, o escritório do promotor regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre o contrato de petróleo envolvido, com perdas estimadas em cerca de US$ 378 milhões;