Orionx, uma exchange de criptomoedas sediada em Santiago apoiada pela Tether, anunciou seu encerramento permanente em 3 de setembro após uma auditoria forense revelar uma deficiência de custódia superior a US$ 7 milhões em ativos de clientes. A exchange suspendeu simultaneamente todos os saques, deixando mais de 100.000 usuários registrados sem acesso aos seus fundos.
Um dia antes de anunciar publicamente o encerramento, a Orionx apresentou uma queixa criminal contra seus co-fundadores Joaquín Díaz e Roberto Zibert, bem como outros ex-funcionários. As alegações giram em torno de transferências não autorizadas de ativos de clientes que teriam ocorrido entre 2018 e 2021.
Uma auditoria forense com resultados ruins
A auditoria comparou os registros internos de transações da Orionx com os dados na cadeia. O que descobriu foi uma discrepância entre o que as contas dos usuários afirmavam possuir e o que as carteiras da exchange realmente continham.
Os ativos ausentes abrangem vários tokens principais: Bitcoin, Ether, XRP e POL da Polygon. De acordo com as descobertas do audit, esses ativos haviam sido transferidos para endereços externos sem autorização adequada.
Orionx anunciou um plano de reembolso em fases para tentar compensar os usuários, mas a exchange reconheceu que não pode garantir a recuperação total. O processo de reembolso ainda está em suas fases iniciais, sem verificação independente que confirme se os ativos transferidos podem realmente ser recuperados.
Tanto Díaz quanto Zibert negaram qualquer irregularidade.
Investimento da Tether e rejeição regulatória do Chile
A Tether foi o único investidor na rodada de financiamento Série A da Orionx em junho de 2025, pouco mais de 15 meses antes da falência da exchange.
A Comissão do Mercado Financeiro do Chile, conhecida como CMF, confirmou em 4 de setembro que o pedido de licença da Orionx foi rejeitado em 19 de junho de 2026. O regulador observou que a exchange nunca operou sob a Lei Fintech do Chile, o que significa que nunca foi formalmente supervisionada pelas autoridades financeiras do país.