Citando a CoinoMedia, um relatório recente do Escritório do Controlador da Moeda (OCC) revelou que nove dos maiores bancos dos EUA encerraram ou negaram serviços a empresas de criptomoedas e negócios politicamente controversos entre 2020 e 2023, sem avaliações de risco válidas. O OCC alertou os bancos contra práticas discriminatórias, enfatizando que empresas legais não devem ser negadas serviços com base na indústria ou na controvérsia. O relatório não mencionou os nomes dos bancos, mas destacou o aumento da fiscalização regulatória sobre práticas bancárias tendenciosas.
Relatório do OCC Revela que 9 Grandes Bancos dos EUA Encerraram Contas de Empresas de Criptomoedas e Negócios Politicamente Sensíveis (2020-2023)
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Resumo
Um relatório da OCC citado pela CoinoMedia mostra que nove grandes bancos dos EUA cortaram relações com empresas de criptomoedas e politicamente sensíveis entre 2020 e 2023, sem a devida diligência em relação a CFT. A OCC instou os bancos a pararem de negar serviços a empresas legais com base na indústria ou controvérsia. O relatório vincula essa tendência ao aumento do escrutínio sobre a liquidez e os mercados de criptomoedas. Nenhum banco foi nomeado, mas o alerta destaca ações regulatórias contra práticas financeiras tendenciosas.
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