- Procuradores dos EUA acusaram Taj Tarsha, fundador da startup de NFTs Few and Far, de fraude.
- Investigadores dizem que ele arrecadou mais de US$ 10 milhões de pelo menos 67 investidores por meio de acordos SAFT.
- Os fundos supostamente foram gastos em jogos de azar, compra de criptomoedas, moradia em Miami e despesas pessoais.
Taj Tarsha, fundador da startup de NFTs Few and Far, foi acusado de fraude em valores mobiliários e fraude por fios. Segundo as autoridades dos EUA, ele arrecadou mais de US$ 10 milhões de investidores, prometendo usar os fundos para desenvolver uma plataforma de NFTs, mas os utilizou para jogos de azar, compra de criptomoedas e gastos pessoais.
Os fundos dos investidores foram para cassinos, criptomoedas e despesas pessoais
De acordo com a acusação, Tarsha fundou a Few and Far, que se posicionou como desenvolvedora de um mercado descentralizado para NFTs. A partir de fevereiro de 2022, a startup vendeu aos investidores Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), prometendo emitir seu próprio token FAR no futuro.
Investigadores alegam que a empresa arrecadou mais de US$ 10 milhões de pelo menos 67 investidores vendendo direitos a 95 milhões de tokens FAR.
Ao mesmo tempo, os promotores afirmam que quase imediatamente após receber os fundos, Tarsha começou a usá-los para seu próprio benefício. Em particular, ele gastou dinheiro em:
- jogo de cassino online
- compra de criptoativos especulativos
- pagando a si mesmo bônus e um salário inflado
- fazendo pagamentos de empréstimo em um condôminio em Miami
- design de interiores e seu hobby de DJ.
Os promotores observaram que uma auditoria em junho de 2023 revelou evidências de desvio. Após isso, os investigadores afirmam que Tarsha assegurou aos investidores que os bônus estavam previstos nos termos da venda de tokens e que todas as transações foram realizadas em benefício da empresa.
Ele também supostamente ocultou que quase toda a equipe da Few and Far havia sido demitida e que o desenvolvimento do marketplace estava sendo mantido por apenas um contratado para criar a aparência de trabalho ativo.
Em maio de 2024, a empresa emitiu o token FAR, mas, segundo investigadores, tinha praticamente nenhum valor de mercado e logo parou de ser negociado.
Taj Tarshi, de trinta e quatro anos, foi acusado de dois crimes — fraude em valores mobiliários e fraude por fios. A penalidade máxima para cada acusação é de até 20 anos de prisão.
Os promotores enfatizaram que a acusação contém apenas as alegações da investigação, e que o réu é considerado inocente até que seja provado culpável em tribunal.
Anteriormente, relatamos que nos EUA, três homens foram acusados de tentar apreender bitcoin pela força.
A mensagem NFT Startup Founder Accused of Misappropriating Over $10M in Investor Funds apareceu originalmente no INCRYPTED.