Um promotor sênior de Nova York está incentivando os legisladores estaduais a adotarem uma postura mais dura contra o crime envolvendo criptomoedas, alertando que as lacunas regulatórias estão permitindo que bilhões de dólares em atividades ilegais circulem por plataformas não licenciadas com poucas consequências.
Principais pontos a reter:
- Procuradores de Nova York alertam que plataformas de criptomoedas sem licença permitem uma economia criminal de 51 bilhões de dólares.
- Caixas eletrônicos de criptomoedas com altas taxas estão sendo usados para lavar dinheiro ilícito com mínima supervisão.
- Os legisladores estão sendo pressionados a exigir licenças e KYC para todas as empresas de criptomoedas.
Falando em Nova Iorque Faculdade de Direito na terça-feira, Alvin Bragg, o promotor de Manhattan, pediu aos legisladores que criminalizem operações de criptomoedas sem licença, descrevendo uma "economia criminal de 51 bilhões de dólares" que explora a fraca supervisão para lavar o dinheiro proveniente de armas, drogas, fraudes e financiamento ao terrorismo.
Bragg disse que fechar esses lacunas tornou-se uma prioridade central ao lado dos esforços de aplicação da lei que visam a violência armada e o furto organizado em lojas.
Procurador de Nova York Avisa que Caixas Eletrônicas de Criptomoeda sem Licença Estimulam o Lavagem de Dinheiro
Bragg focou-se fortemente em kioscos e caixas eletrônicos de criptomoedas não licenciados, que ele disse que muitas vezes cobram taxas de até 20% para converter dinheiro em ativos digitais, enquanto fazem poucas perguntas sobre a origem dos fundos.
De acordo com Bragg, essas máquinas se tornaram uma ferramenta preferida por criminosos que desejam mover dinheiro sujo para criptomoedas sem interagir com instituições financeiras reguladas.
"Eles sabem que você está lavando o dinheiro de armas", disse Bragg durante seus comentários. "E eles fazem isso sem necessariamente perguntar a você."
Embora promotores de Manhattan tenham levado com sucesso casos envolvendo operações de ATM de Bitcoin sem licença e esquemas de financiamento ao terrorismo, Bragg alertou que as leis atuais obrigam os investigadores a dependerem muito frequentemente de erros cometidos pelos criminosos.
Ele argumentou que a aplicação da lei não deveria depender de alguém tocar acidentalmente no sistema bancário tradicional ou de falar orgulhosamente sobre seus crimes online.
"Não precisamos que alguém erre", disse ele. "Existem pessoas muito mais sábias do que isso."
Bragg propôs licenciamento obrigatório e requisitos de conheça seu cliente para todas as empresas de criptomoeda operando em Nova York, com base em penalidades criminais para infrações.
Qualquer empresa envolvida na transferência, negociação ou facilitação do movimento de ativos digitais deveria estar sujeita à mesma supervisão básica, disse ele.
"Se você está operando um negócio de criptomoeda, deveria estar licenciado", disse Bragg. "É assim que é simples."
Se adotada, a medida faria de Nova York o 19º estado dos EUA a criminalizar operações de criptomoedas sem licença, segundo Bragg.
Os apoiadores argumentam que tal movimento fortaleceria as proteções ao consumidor e daria aos promotores autoridade mais clara para perseguir casos relacionados a fraudes e lavagem de dinheiro.
Legisladores de Nova York miram em esquemas de criptomoedas de "matança de porcos"
Durante uma sessão de perguntas e respostas, surgiram preocupações quanto a idosos de Nova York que perderam economias para golpes de "abate de porcos", em que as vítimas são abordadas online antes de serem convencidas a enviar criptomoedas para endereços fraudulentos.
Bragg reconheceu a dificuldade de recuperar fundos roubados e apontou para legislação proposta, incluindo o Projeto de Lei R.I.P.O.F.F. da Senadora Zellnor Myrie, como uma forma de expandir as ferramentas de recuperação.
O impulso em Nova York ocorre enquanto as autoridades federais também intensificam a aplicação da lei.
Antes disso, nesta semana, promotores norte-americanos em Massachusetts buscou a confisco de $200.000 em USDT ligado a um esquema de criptomoeda baseado em romance.
Como relatado, estelionatários de criptomoedas vítimas enganadas de pelo menos 9,9 bilhões de dólares em 2024, marcando um dos crimes financeiros mais significativos do ano.
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