O mercado de criptomoedas está se tornando cada vez mais automatizado.
Desde bots de MEV, robôs de arbitragem até sistemas de market making algorítmico, a execução automatizada tornou-se um componente essencial das transações modernas na blockchain.
No entanto, o recente ataque ao famoso Sandwich Bot da Ethereum mais uma vez prova que:
Um sistema automatizado sem controles de segurança pode se tornar sua própria maior vulnerabilidade.
O atacante não quebrou a criptografia.
Também não explorou vulnerabilidades na blockchain subjacente.
Eles estão apontando para o elo mais negligenciado nos sistemas automatizados:
Permissão para execução de negociação.
Como ocorre o ataque do MEV Bot?
Jaredfromsubway.eth é um dos operadores mais ativos de Sandwich Bots na ecossistema Ethereum.
Os atacantes criam oportunidades de negociação falsas para induzir robôs a executar caminhos de negociação aparentemente lucrativos.
O processo de ataque inclui principalmente:
- Criar rotas de negociação disfarçadas como oportunidades de arbitragem de alto rendimento;
- Interagir com contrato de roteamento malicioso por meio de bot de indução;
- Obter permissão de autorização do Token;
- Use autorização para transferir diretamente os fundos do robô.
Esse tipo de ataque não é um ataque direto à blockchain.
Mas utilize o mecanismo de confiança do sistema automatizado para interações externas.
Riscos ocultos por trás da execução automatizada
Robôs de negociação modernos dependem de muitos contratos inteligentes e protocolos externos para realizar negociações.
Esses sistemas geralmente exigem autorização:
- Transferência de token;
- Chamada de contrato;
- Negociação por roteador DEX;
- Liquidity operation.
A automação aumentou a eficiência das negociações, mas cada autorização também representa um risco potencial.
Uma oportunidade de negociação que parece normal, mas cujo sistema de execução não verificou adequadamente:
- Autenticidade do contrato;
- Escopo de autorização;
- Comportamento de negociação;
- Duração da permissão;
Pode se transformar de uma oportunidade de lucro em um evento de segurança.
Em ambientes de negociação de alta frequência:
Uma autorização incorreta pode resultar em perdas que superam os ganhos de milhares de negociações bem-sucedidas.
Why must professional market-making infrastructure prioritize security?
O mesmo problema também existe nos sistemas de market-making de mercados profissionais.
Market makers need to connect to multiple exchanges, wallet systems, and on-chain protocols.
O processo diário envolve:
- API CEX;
- Pool de liquidez DEX;
- Roteamento de negociação automatizada;
- Ambiente de execução na cadeia.
Without a robust security architecture, automation can amplify risks.
Um sistema de market-making profissional exige mais do que apenas algoritmos de negociação.
É necessário um sistema de segurança completo.
Quais capacidades de segurança o próximo sistema de market-making precisa ter?
1. Controle de permissões (Permission Control)
All contract interactions should be strictly verified.
Limite o escopo de autorizações desnecessárias para reduzir o risco de chamadas maliciosas.
2. Isolamento de risco (Risk Isolation)
Traduzir:
- Conta de negociação;
- Carteira de operações;
- Reserva de fundos;
Realizar gestão isolada.
Mesmo que ocorra um problema em um único ambiente de execução, a segurança geral dos ativos não será afetada.
3. Monitoramento em tempo real (Real-Time Monitoring)
O sistema precisa detectar continuamente:
- Atividade comercial anormal;
- Autorização suspeita;
- Chamada de contrato anormal;
- Caminho de negociação de risco.
Interrompa antes que o problema se amplie.
4. Arquitetura não custodial (Non-Custodial Architecture)
Reduza a exposição a ativos desnecessários.
Reduza o impacto de ataques potenciais por meio de um modo de execução mais seguro.
Novo padrão para negociação automatizada: além da velocidade, a segurança é essencial
À medida que o mercado Web3 continua a amadurecer, a segurança não deve ser apenas um recurso adicional.
It must become part of the trading infrastructure.
O sistema de negociação algorítmica do futuro precisa ter simultaneamente:
- Capacidade de execução inteligente;
- Capacidade de gestão de liquidez;
- Capacidade de controle de risco;
- Capacidade de verificação de segurança.
Porque:
Execução rápida já não é suficiente; execução confiável é o núcleo.
CiaoAI: Construindo infraestrutura de liquidez algorítmica segura e inteligente
O mercado moderno Web3 exige mais do que apenas robôs de negociação.
É necessário uma infraestrutura profissional de liquidez que combine eficiência e segurança.
Soluções de market making incluem:
- Executar estratégias automaticamente;
- Gerenciamento de liquidez em múltiplas exchanges;
- Monitoramento de risco em tempo real;
- Balanceamento inteligente de estoque;
- Arquitetura de segurança para transações.
Na era do trading algorítmico:
O custo de uma autorização incorreta pode superar o lucro de milhares de transações bem-sucedidas.
Liquidez verdadeiramente sustentável exige não apenas algoritmos mais inteligentes, mas também infraestrutura mais segura.