Segundo o Decrypt, o procurador-geral de Manhattan, Alvin Bragg, proferiu uma palestra na terça-feira na New York Law School, instando os legisladores estaduais a criminalizarem operações não autorizadas de moedas criptográficas. Bragg alertou que as lacunas regulatórias estão alimentando uma economia criminosa de 51 mil milhões de dólares, permitindo que criminosos lavem facilmente dinheiro proveniente de armas, drogas e fraudes. Bragg destacou especificamente o problema dos caixas eletrônicos de criptomoedas não autorizados, que cobram uma taxa de 20% para converter "dinheiro sujo" em ativos digitais. Ele propôs a implementação de licenças obrigatórias e requisitos de conhecimento do cliente (KYC) para todas as empresas de criptomoedas, acompanhados de penalidades criminais. Se a proposta for aprovada, Nova Iorque tornar-se-á o 19º estado dos EUA a criminalizar operações não autorizadas de criptomoedas. Além disso, Bragg expressou preocupação com esquemas como os "esquemas de matança de porcos" (kill the pig), que já fizeram com que muitos idosos perdessem suas economias de toda uma vida. Especialistas afirmam que combater o crime relacionado a criptomoedas exige não apenas a vontade de aplicação da lei, mas também investimentos em ferramentas de investigação forense baseadas em blockchain e a melhoria das capacidades técnicas dos investigadores.
Procurador de Manhattan Solicita Regulamentações Mais Rígidas para Criptomoedas para Combater o Lavagem de Dinheiro e o Fraude
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Resumo
O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, pediu regulamentações mais rigorosas para as trocas de criptomoedas, com o objetivo de combater violações de combate ao branqueamento de capitais (AML) e fraudes. Discursando na New York Law School, ele citou uma economia criminal de 51 mil milhões de dólares que explora lacunas regulamentares. Foram destacados os caixas eletrônicos de criptomoedas não regulamentados, que cobram 20% de taxas para lavar fundos ilícitos. Bragg propôs a obrigatoriedade de licenças e verificações de KYC (conheça o seu cliente) para todas as empresas de criptomoedas, com penas criminais para as que não cumprirem. Se aprovado, Nova Iorque juntar-se-ia a 18 outros estados que criminalizaram operações não autorizadas de criptomoedas. Bragg também alertou para esquemas como o "pig butchering", que visam investidores idosos. Especialistas afirmaram que ferramentas e formação melhores de combate ao branqueamento de capitais são necessárias para rastrear crimes ligados a criptomoedas.
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