Malone Lam, um cidadão singapurense de 22 anos que mora em Miami, confessou-se culpado por participar de uma conspiração RICO que rendeu mais de US$ 245 milhões em Bitcoin roubados. O plea, apresentado em um tribunal distrital dos EUA em Washington, D.C., marca a primeira vez que procuradores federais aplicaram leis de extorsão a um crime relacionado ao Bitcoin.
O esquema ocorreu de outubro de 2023 a maio de 2025 e envolveu o roubo de mais de 4.100 BTC. Um único vítima perdeu 4.100 BTC em um único incidente em agosto de 2024, tornando-o um dos maiores roubos de criptomoeda de um único vítima já registrados.
Jatos privados, carros exóticos e contas de R$ 500 mil em boates
A farra de gastos de Lam incluiu carros exóticos com preços de até US$ 3,8 milhões cada, locações de jatos privados e contas de boates que, segundo relatos, chegaram a US$ 500 mil em uma única noite.
A operação não foi um ato isolado. Pelo menos 12 co-réus foram identificados em diversos estados dos EUA e locais internacionais.
Lam e seus associados usaram táticas de engenharia social e arrombamentos residenciais para acessar os ativos criptográficos das vítimas. O plano dependia fortemente de imitação, enganando os alvos para que revelassem informações sensíveis ou concedessem acesso às suas carteiras e contas de exchange.
Ele foi preso em 18 de setembro de 2025, em uma casa alugada em Miami. O tribunal ordenou a restituição de aproximadamente US$ 245 milhões para compensar as perdas sofridas pelas vítimas. Uma audiência de status está agendada para 8 de dezembro de 2026, e Lam enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal.
RICO encontra cripto pela primeira vez
A decisão do Departamento de Justiça de apresentar acusações sob a Lei RICO em um caso de criptomoeda é um marco legal significativo. As acusações sob a Lei RICO trazem penalidades mais severas e permitem que os promotores ataquem empresas criminosas inteiras, em vez de perseguir indivíduos um a um. A lei também permite apreensões mais amplas de ativos e ordens de restituição, exatamente o que aconteceu aqui.
Por anos, processos relacionados a criptomoedas geralmente se basearam em leis de fraude por fio, lavagem de dinheiro ou fraude computacional. A disposição do DOJ de recorrer ao RICO sugere uma nova postura de aplicação da lei.
A operação de Lam dependia de se passar por entidades confiáveis para enganar as vítimas e obter acesso. A acusação foi emitida em setembro de 2024, após um roubo no qual Lam e seus cúmplices se passaram por suporte técnico e enviaram notificações falsas sobre tentativas de acesso não autorizado, utilizando ferramentas de desktop remoto para coletar credenciais sensíveis e esvaziar fundos em múltiplas transações.
O que isso significa para a segurança e a regulamentação da criptomoeda
A ordem de restituição de aproximadamente US$ 245 milhões levanta questões práticas. Dado que Lam gastou generosamente em ativos depreciantes, como carros de luxo, e experiências efêmeras, como aparições em casas noturnas, a taxa real de recuperação para as vítimas pode ficar bem abaixo do valor ordenado.
O envolvimento de 12 co-réus em múltiplas jurisdições ilustra a escala de coordenação envolvida na rede de Lam, abrangendo estados e países.